Skue Sparebank

AGM Information • Mar 20, 2024

Protokoll Generalforsamling, møte 2 kl. 19.40 Skue Sparebank 20. mars 2024

Møte i generalforsamlingen ble avholdt på Flå den 20. mars 2024.

Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Følgene saker ble behandlet: Sak G 05/24 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige medlemmer, styremedlemmer og ekstern revisor Erik Andersen, PwC. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Styreleder ønsket velkommen, og leder generalforsamling ble valgt til å lede møtet.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt. Styreleder åpnet møtet og generalforsamling leder er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak G 06/24 Valg av to til å signere protokollen sammen med generalforsmalingens leder

Sak fremmet.

Vedtak

Valgt til å underskrive protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Frode Aaslid og Geir Hovden.

Sak G 07/24 Sammenslåing (fusjon) med Hjartdal og Gransherad Sparebank, herunder vedtektsendringer.

Sak G 03/24 tas til behandling.

Styreleder og banksjef gjennomgikk fusjonsplan med vedlegg, herunder vedtekter, styrets rapport om fusjonen, sakkyndig redegjørelse datert 16.02.24 utarbeidet av Larsson AS, tidligere utsendt børsmelding og forslag til vedtak.

Styret innstilte overfor for generalforsamling om at det ble truffet følgende vedtak:

1. Fusjonsplanen

"Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) av 15. februar 2024 godkjennes".

1. Vedtektsendringer

"Med virkning fra godkjennelse fra offentlig myndighet foreligger, endres vedtektene i samsvar med Avtale og felles plan om sammenslåing (fusjonsplan), slik disse fremkommer av vedlegg 1 til denne protokollen."

1. Egenkapitalbevis - kapitalforhøyelse

"a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 6.047.250 ved utstedelse av 201.575 nye egenkapitalbevis.

b) Egenkapitalbevisenes pålydende skal være NOK 30.

c) Tegningskursen pr egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi pr egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen. Hele overkursen tilfaller overkursfondet, jf finansforetaksloven § 10-14, 2. ledd in fine.

Innskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser (herunder eierandelskapital og overkursfond) fra Hjartdal og Gransherad Sparebank i overensstemmelse med sammenslåingsavtale (fusjonsplan).

Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett fravikes. d)

e) De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hjartdal og Gransherad Sparebank og tegnes ved at generalforsamlingen i Hjartdal og Gransherad Sparebank godkjenner sammenslåingsavtalen (fusjonsplanen).

f) Egenkapitalbevisene gjøres opp samtidig med iverksettelse av sammenslåingen mellom Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank, jf finansforetaksloven § 12-6 jf allmenaksjeselskapsloven § 13-16 følg.

g) Egenkapitalbevisene skal være likestilt med øvrige egenkapitalbevis fra registrering av kapitalforhøyelse i Foretaksregisteret, herunder ha rett til fullt utbytte.

Vedtektenes § 2-2, 2. ledd vil etter dette lyde:

" Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 68.814.930, fordelt på 2.293.931 egenkapitalbevis à kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.""

1. Valg av nytt styre

"Med virkning fra godkjennelse fra offentlig myndighet foreligger, endres styret i samsvar med Avtale og felles plan om sammenslåing (fusjonsplan) pkt. 7 til å være:

George Fulford (Styrets leder) Barbro Ternsten (Styrets nestleder) Fra 2025 skal Barbro Ternsten overta som styrets leder. Janniche Lehne (Styremedlem) Maria Moe Grevsgard (Styremedlem) Erik Hansegård (Styremedlem) Odd-Ingar Liane (Styremedlem) Jan Flaskerud (Styremedlem) Lars Beitnes Svendsen (Styremedlem/ansatterepresentant) Cathrine Fjeld Ogner (Varamedlem/ansatterepresentant)"

Presisering til vedtekter § 3-4, der det ved en inkurie er satt inn feil antall på varamedlemmer for innskytere. Det er antallet i vedtektenes § 3-2 vedrørende generalforsamlingens sammensetning som viser korrekt antall medlemmer og varamedlemmer fra de ulike grupperingene. Se også pkt. 6 i fusjonsplan.

«Vedtektene § 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune) skal ha minimum 2 medlemmer og 1 varamedlemmer, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, og Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha 2 medlemmer og 1 varamedlemmer.»

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

Sak G 08/24 Forslag til valginstruks

Gjennomgått valginstruks, behandlet i sak G 04/24 tas til behandling.

I samsvar med vedtektenes § 5-2 foreslås å endre valginstruksen i samsvar med felles plan om sammenslåing (fusjonsplan).

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

Sak G 09/24 Godkjenning av årsregnskap for 2023 herunder styrets årsberetning og revisors beretning. Forslag til disponering av årets resultat.

Regnskapet med beretninger og noter var sendt ut til medlemmer i forkant av møtet. Sak ble innledet av styreleder George Fulford.

Adm. banksjef Hans Kristian Glesne gjennomgikk regnskapet. Det ble lagt vekt på følgende hovedpunkter:

• I Resultatutvikling
• 2 Kapitaldekning
• Utvikling i balanseposter 1
• 1 Kostnader
• Tap 1

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning.

Revisors beretning ble presentert av viseadm. banksjef Torgeir Nøkleby. Det er avlagt en ren revisjonsberetning.

Styret anbefaler for generalforsamlingen at årsregnskapet godkjennes sammen med disponering av årets resultat.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling til årsregnskapet, samt disponering av årets overskudd til utbytte og gaver.

Sak G 10/24 Valg av og godtgjørelse til revisor

Møteleder presenterte saken. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående i sak G 09/24.

Styret vedtar enstemmig å anbefale at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2024. Det vedtas et honorar til revisor for 2023 tilsvarende NOK 781.000, -.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2024. Det vedtas et honorar til revisor for 2023 tilsvarende NOK 781.000, -.

Sak G 11/24 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Møteleder introduserte sak og styreleder presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis som beskrevet i saksfremleggelsen

Generalforsamlingen har tidligere behandlet sak angående søknad til Finanstilsynet om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis. Tillatelse gis av Finanstilsynet.

For å opprettholde tillatelsen ønsker administrasjonen at styret anmoder generalforsamlingen at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse.

Fullmakten gjelder på følgende betingelser: Innstilling fra styret er behandlet i styresak A 023/24

Styret anmoder at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse. Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

• · Fullmakten begrenses oppad til 100.000 egenkapitalbevis pålydende kr 30 totalt pålydende kr 3.000.000. Dette tilsvarer 4,8 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
• · Kjøpesummen skal være mellom kr 80 og kr 320 pr. egenkapitalbevis.
• · Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
• · Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling 2025, senest 31.03.2025
• Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjennelse, og skal registreres i . foretaksregisteret.
• · Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling

Sak G 12/24 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Møteleder introduserte sak og styreleder presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak som beskrevet i denne saksfremleggelsen

Innstilling fra styret behandlet i styresak A 024/24:

Styret ønsker en ny fullmakt fra generalforsamlingen til opptak av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å kunne dekke det økte behovet for soliditet banken vil kunne få som følge av den planlagte vekst.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om å gi følgende fullmakt:

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlig obligasjonslån med rammer på inntil NOK 150 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstiller de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 100 mill. som tilfredsstiller regelverket for tellende kjernekapital.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.

Sak G 13/24 Lederlønnsrapport 2023

Møteleder introduserte sak og styreleder presenterte saken.

Lederlønnsrapport for 2023 ble enstemmig godkjent av styret/godtgjørelsesutvalget. Rapporten fremmes for generalforsamlingen for godkjenning. Lederlønnrapport er i tråd med retningslinjer, og godkjent av ekstern revisor.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for lederlønnsrapport 2023.

Øvrige saker var ikke meldt inn til styret i forkant av møteinnkalling til behandling, og ingen saker ble fremsatt under møtet.

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.

Protokollen ble godkjent for signering. 20.03.2024, møte hevet kl. 20.10.

Sigmund Leine Leder generalforsamling

Frode Aaslid

Geir Hovden

Vedlegg: Nye vedtekter, ref sak 07/24

and the comments of the count

a Marin Maria Mari

ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴ

一座

: 上一篇:

の 2017年08月26日 17:00:00 PM 11:00:00

Astronomic program and consideration of the figures of

an and the search and the search and

ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍ

の 2017年 10:00 PM 2017 10:00 PM 2017 10:00 10:00 PM 10:00 10:00 10:00 10:00 1

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ

at de la produktion de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de la provinsi de l

. . . . .

VEDTEKTER

for

SKUE SPAREBANK

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMAL.

§ 1-1. Foretaksnavn og historikk

Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Hol Kommune og ledes i fra Hallingdal.

Skue Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebanken er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, ved sammenslåing av 15. april 2020 en videreføring av Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank, og ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondskapital

De opprinnelige grunnfond er eller pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis. Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 68.814.930, fordelt på 2.293.831 egenkapitalbevis å kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN

§ 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen består av 20 medlemmer og 12 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

5 medlemmer og 5 varamedlemmer oppnevnes av det offentlige.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune) skal ha minimum 2 medlemmer og 1 varamedlem, Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, og Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha 2 medlemmer og 1 varamedlem.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen oppnevnt av det offentlige

Kommunestvrene i Hol kommune. Nesbyen kommune, Ringerike kommune, Hjartdal kommune og Notodden kommune oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem til sparebankens generalforsamling.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken som har sin bopel i forretningsområdet kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.

§ 3-7 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i generalforsamling

Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge 5 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeviseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på Skue sparebanks hjemmeside, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Det er åpnet for at generalforsamlingens møter kan avholdes i bankens forretningsområde.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

• · Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år.
• · Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
• · Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av inntil 8 medlemmer inkludert representanter fra de ansatte.

Av de valgte styremedlemmer skal vedkommende styremedlems tilknytning i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 2 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) og minst 2 styremedlemmer med tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune). Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven. Valg av ansattes medlemmer i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Administrerende banksjef Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.

Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

\$ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av innskytere og ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at 2 medlemmer og to varamedlemmer skal ha tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), 2 medlemmer og 2 varamedlemmer skal ha tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune) og 1 medlem og 1 varamedlem skal ha tilknytning til Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder velges for 1 år av generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

For de styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefondet.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 22.6 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 26,3 % innenfor Hol kommune og med 24,3 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune og med 26,8 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet.

Gavetildelingen foreslås av bankens styre og vedtas av generalforsamlingen. Disponeringen av gaver i det enkelte lokalsamfunn besluttes i det enkelte lokalsamfunn.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes ved forholdsmessig overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av § 6-1 og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen.

Endringer av vedtekter som krever godkjennelse, kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og Kongens samtykke fordeles med fordelt med 22,6 % innenfor Ringerike kommune, 26,3 % innenfor Hol kommune, 24,3 % innenfor kommunene Nesbyen og Flå og med 26,8 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune. Vedtak om fordeling treffes av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen som er valgbare fra disse kommunene.

Generalforsamling onsdag 20. mars 2024 - oppmøte - møte 2

ophinere INNSKYTERE
Medlem		Varamedlem
Hallingdalsregionen
Nils Gudbrandsplass (tradt inn for Larsgard)	Mott		11 4
Hanne Jorde	Mott	Halvor Klev	Ikke møtt
		Hilde Karin Vollmerhaus	Meldt forfall
Ringeriksregionen
(Ringerike/Hole/Jevnaker)
Sigmund Leine, Hole	Moll
Ovrige
Tove Mortensen	Mott
Jan Erik Walaker	Mott
May Britt Halland	Meldt forfall
OFFENTLIGVALGTE
Medlem		Varamedlem
Hol «
Barbro Havardsrud	Meldt forfall	Jan Henning Waldal	Ikke møtt
Nesbven .
Frode Aaslid	Mott	Geir Olav Garthus
Ringerike
Dag Henaug	Mott	Nanna Kristoffersen
EGENKAPITALBEVISEIERE
Medlemmer		Varamedlemmer
Svein Thorsen - Kongsberg	Mett
Steffen Fageraas -Ringeriksregionen	Mett ==	Johannes Sagnes -Ringeriksregionen
Torstein Seim - Hol ==	Ikke møtt	Marit Livgard Tandberg - Nesbyen
Gunnar Amellem - Nesbyen - for	Møtt
Christensen
Anne Kristin Kvamme -Ringeriksregionen	Mott
Gerd Oddveig Ryen - Nesbyen	Mott
ANSATTES REPRESENTANTER
Medlemmer		Varamedlemmer
Leif Inge Reime, Nesbyen	Møtt
Geir Hovden, Nesbyen	Møtt »	Jos de Horde. Geilo/Hol
Ellen Ulven, Hønefoss - for Hallingstad	Møtt =	Maylin Bergheim, Hønefoss
Wenche Whiting, Fla	Møtt »
Tony Kjøl, Geilo/Hol	Møtt
Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal	Møtt
Ikke stemmeberettigede
Styret		Ekstern revisor
Medlemmer		Erik Andersen	Deltar ikke

Styret		Ekstern revisor
Medlemmer		Erik Andersen	Deltar ikke
George Fulford	Møll -
Marit Sand-Deinboll	Møtt *
Kristian Haraldset	Meldt forfall	Adm .: "
Thor Bard Gundersen	Meldt forfall	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	Møtt
Maria Moe Grevsgard	Møtt # >	Torgeir Nøkleby, vise adm. banksjef	Mott
Jannicke Lehne	Møtt =========================================================================================================================================================================
Cathrine Fjeld Ogner	Møtt	Ekstern
Jan Flaskerud	Møtt

Oppsummert: 18 medlemmer av generalforsamlingen

Totalt oppmøte 26 inkl styret, revisor, ekstern og administrasjon.

ದ್ದಿತ