Skshu Paint Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-016

三棵树涂料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年04月24日在公司2楼会议室以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2017 年4月19日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生 主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：

1 、审议通过了《 2017 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2017年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2 、审议通过了《关于制定 < 定期报告编制管理制度 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《定 期报告编制管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3 、审议通过了《关于制定 < 独立董事年报工作制度 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独 立董事年报工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 4 、审议通过了《关于制定 < 敏感信息排查管理制度 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《敏 感信息排查管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 5 、审议通过了《关于修订 < 募集资金使用管理办法 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募 集资金使用管理办法》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 6 、审议通过了《关于制定 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内

幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 7 、审议通过了《关于制定 < 社会责任制度 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《社

会责任制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 8 、审议通过了《关于制定 < 投资者关系管理制度 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投 资者关系管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 9 、审议通过了《关于制定 < 外部信息报送和使用管理制度 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外

部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10 、审议通过了《关于制定 < 新媒体登记监控制度 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

媒体登记监控制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11 、审议通过了《关于修订 < 信息披露事务管理制度 > 的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信

息披露事务管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 12 、审议通过了《关于制定 < 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 > 的议

案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信 息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13 、审议通过了《关于制定 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重 大信息内部报告制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日