Skshu Paint Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

三棵树涂料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料

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三棵树涂料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

会议材料

2021 年 7 月

三棵树涂料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料

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三棵树涂料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《三棵 树涂料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股 东大会的各项工作。

二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向证券部办理签 到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权 委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在证券部登记， 出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限， 超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场 会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工 作人员统一收票。

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九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提 案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由 会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请福建至理律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出 具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股 东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊 重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有 权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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三棵树涂料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议程

一、会议召开时间：

• 1、现场会议时间：2021 年 7 月 13 日 14:30

• 2、网络投票时间：2021 年 7 月 13 日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：

• 福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室

• 三、 会议主持人： 洪杰董事长

• 四、会议议程：

• （一）主持人宣布会议开始。

• （二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议

的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

• （三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。

• （四）与会股东审议以下议案：

议案序号	议案名称
非累积投票议案
1	关于《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘 要的议案
2	关于《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的议 案
3	关于提请股东大会授权董事会办理三棵树涂料股份有限公司第五期员 工持股计划相关事宜的议案
4	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。 （六）现场投票表决。

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• （七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

• （八）会议主持人宣布表决结果。

• （九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。

• （十）见证律师宣读法律意见书。

• （十一）主持人宣布会议结束。

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三棵树 2021 年第三次临时股东大会议案一

关于《三棵树涂料股份有限公司第五期员工 持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发 展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分 调动员工的积极性和创造性，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第五 期员工持股计划并制定了《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》 及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《三棵树涂料股份有限公 司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

三棵树涂料股份有限公司董事会

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三棵树 2021 年第三次临时股东大会议案二

关于《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划 管理办法》的议案

各位股东：

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实， 公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定了《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股 计划管理办法》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《三棵树涂料股份有限公 司第五期员工持股计划管理办法》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

三棵树涂料股份有限公司董事会 2021 年 7 月 13 日

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三棵树 2021 年第三次临时股东大会议案三

关于提请股东大会授权董事会办理 三棵树涂料股份有限公司第五期 员工持股计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司第五期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授 权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2. 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，包括但不限于

根据公司实际情况变更资金来源，按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资 格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员 工持股计划等事项；

1. 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

2. 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；

3. 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

1. 授权董事会对《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》

作出解释；

1. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第五期员工持股计划终止之日 内有效。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

三棵树涂料股份有限公司董事会 2021 年 7 月 13 日

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三棵树 2021 年第三次临时股东大会议案四

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司第五届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。本次利润分配及转增股本以方案实 施前的公司总股本 268,883,918 股为基数，每股派发现金红利 0.57 元（含税）， 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本次分配后公司总股本为 376,437,486 股。

此外，根据《证券法》（2019 年修订）等相关规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。

公司于 2021 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议及授权公 司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

根据上述情况，《公司章程》具体内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 268,883,918元。	第七条 公司注册资本为人民币 376,437,486元。
2	第二十条 公司股份总数为 268,883,918 股，每股面值1 元，均为 普通股。	第二十条 公司股份总数为 376,437,486 股，每股面值1 元，均为普通 股。
3	第三十条 公司董事、监事、高 级管理人员、持有本公司股份5%以上 的股东，将其持有的本公司股票在买入 后6个月内卖出，或者在卖出后6个月 内又买入，由此所得收益归本公司所 有，本公司董事会将收回其所得收益。 但是，证券公司因包销购入售后剩余股 票而持有5%以上股份的，卖出该股票 不受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行 的，股东有权要求董事会在30日内执 行。公司董事会未在上述期限内执行 的，股东有权为了公司的利益以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼。	第三十条 公司董事、监事、高级管 理人员、持有本公司股份5%以上的股东， 将其持有的本公司股票或者其他具有股权 性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在 卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本 公司所有，本公司董事会将收回其所得收 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 票而持有5%以上股份的，以及有国务院证 券监督管理机构规定的其他情形，卖出该 股票不受6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、 自然人股东持有的股票或者其他具有股权 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 的及利用他人账户持有的股票或者其他股 权性质的证券。

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	公司董事会不按照第一款的规定 执行的，负有责任的董事依法承担连带 责任。	公司董事会不按照第一款规定执行的， 股东有权要求董事会在30日内执行。公司 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 了公司的利益以自己的名义直接向人民法 院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
4	第七十九条 ……董事会、独立 董事和符合相关规定条件的股东可以 征集股东投票权。征集股东投票权应当 向被征集人充分披露具体投票意向等 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。公司不得对征集投票 权提出最低持股比例限制。	第七十九条 ……董事会、独立董事、 持有1%以上有表决权股份的股东或者依 照法律、行政法规或者国务院证券监督管 理机构的规定设立的投资者保护机构可以 作为征集人，自行或者委托证券公司、证券 服务机构，公开请求公司股东委托其代为 出席股东大会，并代为行使提案权、表决权 等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿 的方式公开征集股东权利。 按照前款规定征集股东权利的，征集 人应当披露征集文件，公司应当予以配合。

公司提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相 关事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日

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