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民國115年股東常會議案參考資料

壹、股東會日期：民國115年5月29日（星期五）上午九點

貳、股東會地點：台北市建國北路1段126號9樓會議室

參、報告事項

第一案董事會提

案由：114年度營業報告。

說明：營業報告書請參閱議事手冊。

第二案董事會提

案由：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查報告書請參閱議事手冊。

第三案董事會提

案由：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：

一、依本公司章程第31條規定，本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 1% 及董事酬勞不高於 5% 。

二、本公司114年度員工酬勞及董事酬勞，業經115年3月9日董事會決議通過，分配董事酬勞 3% 計新台幣31,350,258元及員工酬勞 2.6% 計新台幣27,170,224元，均以現金方式發放。

第四案董事會提

案由：114年度關係人交易情形報告。

說明：依據本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」，與關係人之交易應於年度結束後將實際交易情形（含實際交易金額、交易條件及資料等）提最近期股東會報告，114年度關係人之交易情形請參閱議事手冊。

肆、承認事項

第一案董事會提

案由：114年度財務報表及營業報告書案，提請承認。

說明：

一、114年度財務報表及營業報告書，業經董事會編造完竣並送請審計委員會查核，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及郭乃華會計師查核竣事。

二、114年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱議事手冊。

第二案董事會提

案由：114年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

一、114年度盈餘分派，擬訂如分配表。

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114年度盈餘分配表
單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘		2,754,119,288
加:本期稅後淨利	911,164,863
加:對子公司權益變動	124,031,019
其他綜合損益調整項目	8,387,933
減:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	(224,853,613)
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		818,730,202
提列法定盈餘公積		(81,873,020)
可供分配盈餘		3,490,976,470
分配項目
股東紅利
現金股利(每股配發現金2元)		(774,979,210)
期末未分配盈餘		2,715,997,260

董事長：吳昕東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢

二、股東紅利擬自本年度可供分配盈餘項下分配現金774,979,210元，按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發現金股利新台幣2元，分配至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、前項現金股利分配經115年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日配發，並依法公告之。

伍、臨時動議

陸、散會