S&KPOLYTECCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

S&K폴리텍/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길69 본사 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-