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S&KPOLYTECCO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

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Proxy Solicitation & Information Statement

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S&K폴리텍/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6) 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가 감사보고 나 영업보고 다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2020년1월1일부터 2020년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인 의 건 (현금배당 1주당 250원) 제2호 의안 : 정관일부의 변경의 건 (사업목적추가) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안: 감사 백봉기 후보 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2021년 03월 02일 이사회에서 결의된 사항에 따라 제22기 정기주주총회는 전자투표 및 전자위임장 제도 채택.
※관련공시	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백봉기	1965-04	3년	재선임	상근	대한보증보험 동양증권 경영학 박사 (현)에스엔케이폴리텍(주)감사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	* 기업경영 컨설팅 및 서비스		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-