S&KPOLYTECCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

S&K폴리텍/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6) 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]   가 감사보고   나 영업보고   다 외부감사인 선임사항 보고   다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건]      제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일부터 2019년 12월              31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인              의 건 제2호 의안 : 정관일부의 변경의 건              (사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안: 사내이사 강원형 후보 선임의 건                   (재선임)                 3-2호 의안: 사외이사 김경민 후보 선임의 건               (재선임)   제4호 의안 : 감사 선임의 건   4-1호 의안: 감사 백봉기 후보 선임의 건               (재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원형	1961-12	3년	재선임	송원산업 주식회사 낫소 (현)에스엔케이폴리텍(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경민	1974-09	3년	재선임	이랜드 그룹 식품/패션 사업부 (현)에스엔케이폴리텍 사외이사	(주)가인지캠퍼스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백봉기	1965-04	3년	재선임	상근	대한보증보험 동양증권 경영학 박사 (현)에스엔케이폴리텍(주)감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	* 테이프 제조,가공,판매 및 수출입 * 접착테이프 제조,가공,판매 및 수출입 * 필름 제조,가공,판매 및 수출입 * 플라스틱 필름 제조,가공,판매 및 수출입 * 이형지 제조,가공,판매 및 수출입 * 실리콘 코팅 제조,가공,판매 및 수출입 * 실리콘 폼 제조,가공,판매 및 수출입		종속회사 흡수합병으로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-