S&KPOLYTECCO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2025

S&K폴리텍/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,931		- 매출액
- 부채총계	28,666		- 영업이익	-3,168
- 자본금	5,851		- 당기순이익	-31
- 자본총계	47,265		*주당순이익(원)	-3
나. 연결	- 자산총계	268,425		- 매출액
- 부채총계	134,960		- 영업이익	15,224
- 자본금	5,851		- 당기순이익	15,721
- 자본총계	133,465		*주당순이익(원)	828
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 신규 선임 3명(이민형, 김용하, 손경태) 2. 사외이사 신규 선임 1명(차동호) 2. 상근 감사 신규 선임 1명(허범)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건(감사 관련 규정 정비) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이민형 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김용하 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 손경태 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 차동호 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 허범 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민형	1954-08	3년	신규선임	대한잉크페인트제조㈜ 아이피케이㈜ 대한잉크화학㈜ 전무이사 ㈜노루로지넷 대표이사 現)에스엔케이폴리텍(주) 부회장
김용하	1973-05	3년	신규선임	(주)삼성전기 (주)코아로직 現)에스엔케이폴리텍(주) Kunshan법인장
손경태	1979-09	3년	신규선임	대한항공 KOREA HIGHTECH D PLUS 現)에스엔케이폴리텍(주) Shenzhen법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차동호	1961-12	3년	신규선임	CJ 제일제당 CJ GLS(주) CJ대한통운 現)용인대학교 특임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허 범	1966-09	3년	신규선임	상근	제32회 사법연수원 수료 법무법인 동서남북 변호사 법무법인 혜민 변호사 법무법인 세기 변호사 現)법무법인 세기 변호사