S&KPOLYTECCO.,LTD. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

S&K폴리텍/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6) 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가 감사보고 나 영업보고 다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일부터 2023년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 백봉기 후보 중임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 02월 29일 이사회에서 결의된 사항에 따라 제25기 정기주주총회는 전자투표 및 전자위임장 제도 채택.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백봉기	1965-04	3년	재선임	상근	미드웨스트대학교(OSA)