S&KPOLYTECCO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

S&K폴리텍/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6) 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가 감사보고 나 영업보고 다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일부터 2022년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 강원형 후보 중임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 허 범 후보 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원형	1961-12	3년	재선임	송현SYSTEM (현) 에스엔케이폴리텍(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허 범	1966-09	3년	신규선임	서울대 화학공학과 제32회 사법연수원 수료 법무법인 세기 변호사	-