S&KPOLYTECCO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

S&K폴리텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,165		- 매출액
- 부채총계	34,458		- 영업이익	-2,648
- 자본금	5,852		- 당기순이익	1,797
- 자본총계	57,707		*주당순이익(원)	-160
나. 연결	- 자산총계	247,328		- 매출액
- 부채총계	127,044		- 영업이익	3,500
- 자본금	5,852		- 당기순이익	-8,367
- 자본총계	120,284		*주당순이익(원)	-556
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,802,320,750
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항]     가 감사보고     나 영업보고     다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건]       제1호 의안 : 제22기(2020년1월1일부터 2020년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부의 변경의 건 (사업목적추가) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건     3-1호 의안: 감사 백봉기 후보 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 참고서류

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백봉기	1965-04	3년	재선임	상근	대한보증보험 동양증권 경영학 박사 (현)에스엔케이폴리텍(주)감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	* 기업경영 컨설팅 및 서비스		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-