SKONEC ENTERTAINMENT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

스코넥/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 선릉로 577, 9층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 황대실 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김성근 재선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 최정환 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황대실	1965-01	3년	재선임	現 ㈜스코넥엔터테인먼트 대표이사 現 한국메타버스산업협회 부회장 現 한국콘텐츠공제조합 이사 現 3D 융합 산업협회 이사
김성근	1967-04	3년	재선임	現 ㈜스코넥엔터테인먼트 부사장 前 엑스포테이토 본부장
최정환	1968-01	3년	재선임	現 ㈜스코넥엔터테인먼트 부사장 前 일본 석세스 과장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영무	1971-09	3년	재선임	비상근	現 회계법인 새시대 이사(Partner) 前 안진회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 소프트웨어 개발 회사 등 신기술사업자에 대한 투자 관련 사업 14. 블록체인 기반 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 15. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 16. 블록체인 기반 암호화 자산(엔에프티(NFT) 포함) 매매 및 중개업 17. 블록체인 기반 암호화 자산(엔에프티(NFT) 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개 및 마케팅업 18. 위 각 호에 부대하는 사업일체		연관 사업 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-