SKONEC ENTERTAINMENT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

스코넥/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-27
3. 정정사유	부의안건 추가 및 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박원철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 권소원 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 조우진 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 유병철 선임의 건 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이수형 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 선릉로 577, 9층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박원철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 권소원 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 조우진 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 유병철 선임의 건 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이수형 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원철	1964-07	3년	신규선임	- 세종사이버대학교 학사 - 연세대학교 상남 경영원 수료 - 前 국민은행 센터장
권소원	1973-01	3년	신규선임	- 상명대학교 불어교육학과 학사 - 現 (주)비브런 이사 - 前 ST Microelectronics - 前 Harris Semiconductor
조우진	1984-07	3년	신규선임	- 중앙대학교 경영학과 학사 - 現 ㈜올로(OLOR) 해외사업부 총괄 - 前 뉴 화청그룹 총괄사장 - 前 NEC 무역대표
이수형	1981-02	3년	신규선임	- 서울대학교 법과대학 학사 - 現 에이케이파트너스자산운용㈜ 대표이사 - 前 에이케이파트너스자산운용㈜ 상무이사 - 前 ㈜한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유병철	1964-12	3년	신규선임	- 동국대학교 법학과 학사 - 연세학교 행정학과 석사 영국 Leeds University 법학박사 - 現 김앤장 고문, 동국대학교 경찰사법대학 대우교수 - 前 법무부 교정본부장(1급), 행시 37회	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문용식	1978-01	3년	신규선임	비상근	- 예당고등학교 졸업 - 現 주식회사 다온 대표이사