SKONEC ENTERTAINMENT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

스코넥/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	25,724		- 매출액
- 부채총계	2,798		- 영업이익	-5,913
- 자본금	6,277		- 당기순이익	-5,189
- 자본총계	22,926		*주당순이익(원)	-415
나. 연결	- 자산총계	25,796		- 매출액
- 부채총계	3,000		- 영업이익	-6,054
- 자본금	6,277		- 당기순이익	-5,251
- 자본총계	22,796		*주당순이익(원)	-420
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 서동일 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 홍철운 선임의 건 ▶원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍철운	1976-07	3	신규선임	2021.07~현재 (사)가상현실콘텐츠산업협회 회장 2023.12~현재 ㈜메타스포츠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서동일	1977-01	3	재선임	2021.03~현재 ㈜스코넥엔터테인먼트 사외이사 2023.06~현재 Deutsche Telekom Capital Partners Korea 대표이사 2012.09~2015.02 오큘러스 VR 코리아 지사장	Deutsche Telekom Capital Partners Korea 대표이사