Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 10, 2019

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6.08.2019 R. SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Skoczów, dnia 10 lipca 2019 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.3

I. OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA................................................................................... 4

II. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ............................................................................ 4

III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ ............................. 5

IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD............. 5

V. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ....................................................................................7

VI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ..... 8

VII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017 9

VIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2017............................... 10

IX. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 201711

X. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2017.. 12

XI. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2017 ROKU.........................................13

XII. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2017 ROKU 16

XIII. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2017........ 21

XIV. PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI.............................................22

XV. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU................................................................... 23

XVI. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ................................................... 29

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu".

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

I. OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA

II. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________________________________

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji *:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ

IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

ي 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017.
• 1. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2017.
• 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić ____________
	Uchwały. Treść instrukcji*:	__________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia __________ ____________
*niepotrzebne skreślić		______ podpis Akcjonariusza

V. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ

UCHWAŁA nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ____________
		____________
Uchwały. Treść instrukcji*:		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ____________
		____________
*niepotrzebne skreślić
		______ podpis Akcjonariusza

VI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

UCHWAŁA nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________________________________

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ____________
Uchwały. Treść instrukcji*:		__________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia __________ ____________
*niepotrzebne skreślić		______ podpis Akcjonariusza

VII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

UCHWAŁA nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2017, składające się z:

• 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 32.714.474,27 zł
• 1. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -19.798.192,84 zł
• 1. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
• 1. Rachunku przepływów pieniężnych;
• 1. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić ____________
		____________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia

Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

VIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2017

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

__________________

UCHWAŁA nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

IX. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

__________________

UCHWAŁA nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2017, składające się z:

• 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 35.525.837,13 zł
• 1. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -18.321.154,24 zł
• 1. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
• 1. Rachunku przepływów pieniężnych;
• 1. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przeciw ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wstrzymuję się ___________________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji *:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

X. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2017

UCHWAŁA nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, zatwierdza to sprawozdanie.

Przeciw ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Za

Wstrzymuję się _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji *:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

XI. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPOŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKOW W 2017 ROKU

a. absolutorium dla Członka Zarządu Jana Chrapka

UCHWAŁA nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Janowi Chrapkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 (od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

79 Przeciw	Wstrzymuje się
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:
*niepotrzebne skreślić	podpis Akcjonariusza

b. absolutorium dla Członka Zarządu Marka Babuśki

UCHWAŁA nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Babuśce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 (od 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw ____________________________	Wstrzymuję się ___________________________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji *:
*niepotrzebne skreślić
		podpis Akcjonariusza

c. absolutorium dla Członka Zarządu Arkadiusza Herzyka

UCHWAŁA nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Arkadiuszowi Herzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 (od 1 stycznia 2017 r. do dnia 4 października 2017 r.).

പ്ര

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

79	Przeciw	Wstrzymuję się
	sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji *:
*niepotrzebne skreślić		podpis Akcjonariusza

XII. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2017 ROKU

d. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Damka

UCHWAŁA nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7.9.	Przeciw	Wstrzymuję się
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji *:
*niepotrzebne skreślić		podpis Akcjonariusza

e. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Płonki

UCHWAŁA nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Pawłowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

ர் 2

Za	Przeciw _	Wstrzymuję się _
		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Uchwały. Treść instrukcji *:		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
*niepotrzebne skreślić		nodnis Akcionariusza

f. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Sobieskiego (syna akcjonariusza Marka Sobieskiego)

UCHWAŁA nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

ਹੋ ਹ

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

ர் 2

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

__________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

g. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Igora Rozbickiego

UCHWAŁA nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§2

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
	Formularz Pełnomocnika -	Projekty uchwał Zgromadzenia	19

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

h. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Łuczkiewicza

__________________

UCHWAŁA nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Łuczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

XIII. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2017

__________________

UCHWAŁA nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2017

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia pokryć stratę za rok 2017 w wysokości -19.798.192,84 zł z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

__________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

XIV. PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI

UCHWAŁA nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

XV. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

__________________

UCHWAŁA nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłym Członkom Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 8 czerwca 2016 r. złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty na rzecz osoby fizycznej kwoty 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 lipca 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 2.458.878,38 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ____________
		____________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
Uchwały. Treść instrukcji*:		__________ __________
*niepotrzebne skreślić		______
		podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłym Członkom Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 18 lutego 2016 r. zawarli z osobą fizyczną umowę pożyczki na kwotę 135.000,00 zł, kwitując równocześnie odbiór pożyczki i złożyli

oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty na rzecz osoby fizycznej kwoty 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 marca 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 203.114,31 zł (słownie: dwieście trzy tysiące sto czternaście zł trzydzieści jeden groszy).

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ____________
		____________
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: ____________
		____________
*niepotrzebne skreślić
		______ podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłym Członkom Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 15 lipca 2016 r. zawarli z osobą fizyczną umowę pożyczki na kwotę 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), kwitując równocześnie odbiór pożyczki i złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty kwoty 200.000,00 zł na rzecz osoby fizycznej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 221.254,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złotych czterdzieści groszy).

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		-

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

__________________

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłym Członkom Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 18 lutego 2016 r. zawarli z osobą fizyczną umowę pożyczki na kwotę 135.000,00 zł ( słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), kwitując równocześnie odbiór pożyczki i złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty kwoty 150.000,00 zł na rzecz osoby fizycznej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 marca 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 176.211.11 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych jedenaście groszy).

Za __	Przeciw __	Wstrzymuję się __
		W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: __________ __________
Uchwały. Treść instrukcji*:		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia __________ __________
*niepotrzebne skreślić		______
		podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 23/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłemu Członkowi Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, poprzez pobranie nienależnego świadczenia w kwocie 4.831.277,91 zł ( słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), która została wypłacona z rachunku bankowego Spółki w ramach kilku przelewów pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 4.831.277,91 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

*niepotrzebne skreślić

podpis Akcjonariusza

XVI. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

__________________