Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 23, 2018

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (20.04.2018), z inicjatywy Obligatariuszy serii B spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, w siedzibie Spółki w budynku numer 1 (jeden), położonym przy ulicy Powstańców Śląskich w Skoczowie odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, z którego sporządzono nastepującej treści: -----------------------------------

PROTOKÓŁ

• $§1.$ Zgromadzonych przywitał i Zgromadzenie otworzył, stosownie do postanowień art. 59 ust. 1 Ustawy o obligacjach, o godzinie 12:00 - Prezes Zarządu - Marek Babuśka, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00, w Skoczowie przy ul. Powstańców Ślaskich 1 zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na wniosek obligatariusza posiadającego co najmniej 1/10 łącznej wartości nominalnej obligacji, Zgromadzenie Obligatariuszy serii B. Jednocześnie Prezes Zarządu oświadczył, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji wynosi 2.390.000.00 złotych.
• $\S$ 2. Nastepnie Pan Krzysztof Płonka reprezentujący, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Pana Edwarda Podbioł, Pana Grzegorza Lichawskiego oraz Pana Sławomira Bylickiego zaproponował kandydaturę Pana Marka Wachtelberga na Przewodniczącego Zgromadzenia, który jako jedyny kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. -----------------

Prezes Zarządu odczytał Uchwałę nr 1 i poddał ja pod głosowanie:---------

UCHWAŁA NR 1/04/2018 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedziba w Skoczowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

$§ 1$

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 Ustawy o obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Wachtelberga---------------------------------------------------------------------------

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.390 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 100,00% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, przy czym: ------------------------------------

• za powyższą uchwałą oddano 2.390 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 100,00% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, -----------------------------------
• przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------
• oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie – Pan Marek Wachtelberg stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami Ustawy o obligacjach, a na podstawie listy obecności stwierdził, iż:--------

• na dzisiejszym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, są obecni a) i reprezentowani obligatariusze posiadający łącznie 2.390 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 100,00% wszystkich głosów, tj. więcej niż połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,------------------------------------
• wszyscy obligatariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie b) i miejscu Zgromadzenia i porządku obrad. ------------------------------------
• Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, ---- $\mathsf{C}$

Następnie w ramach punktu 4 porządku obrad Przewodniczący zaproponował jego zmianę odczytał Uchwałę nr 2 i poddał ją pod głosowanie: ------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/04/2018 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedziba w Skoczowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zaproponowanego porządku obrad

$§ 1$

Zgromadzenie Obligatariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie przyjmuje zaproponowane zmiany porządku obrad w następującym brzmieniu: ------------------------------------Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy. ------------------------------------

$\overline{2}$

$1.$

	vyybor Przewodniczącego zgromadzenia Obligatariuszy.--------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego
	zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------
4.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-------------
5.	Przedstawienie Zgromadzeniu Obligatariuszy bieżącej sytuacji Spółki.-----
6.	Przedstawienie Zgromadzeniu Obligatariuszy propozycji działań
	koniecznych do przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki.------------------------
$\tau$	Przedstawienie Zgromadzeniu Obligatariuszy sytuacji prawnej
	nieruchomości położonej w Wiśle dla której Sad Rejonowy w Cieszynie

• prowadzi księgę wieczystą numer BB1C/00020647/1, na której to nieruchomości ustanowiona jest hipoteka umowna na rzecz Administratora Hipoteki.---------------------
• Podjęcie uchwały w sprawie wydania przez Zgromadzenie Obligatariuszy 8. instrukcji Administratorowi Hipoteki do podejmowania wszelkich działań związanych z dochodzeniem roszczeń przysługujących Obligatariuszom.-
• 1. Podiecie uchwały w sprawie wydania instrukcji Zgromadzenia Obligatariuszy Administratorowi Hipoteki w trybie pisemnym---------------------
• --------------------------------------10. Wolne wnioski.------------------------
• 1. Zamkniecie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.--------------------------

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------

Michán Director distances are Zenem schemic Oblive

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łacznie 2.390 (dwa tysiące trzystą dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 100,00% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, przy czym: ------------------------------------

za powyższą uchwałą oddano 2.390 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 100,00% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, -----------------------------------------------------

przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------

oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Nastepnie w ramach punktu 5 oraz 6 odbyto dyskusię dotyczącą bieżącej sytuacji Spółki jak również propozycji działań koniecznych do przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki.

Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło również dyskusję w temacie sytuacji prawnej nieruchomości położonej w Wiśle dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą numer BB1C/00020647/1, na której to nieruchomości ustanowiona jest hipoteka umowna na rzecz Administratora Hipoteki. Prezes Zarzadu Pan Marek Babuśka przedstawił sytuację prawną wskazanej powyżej nieruchomości.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził przerwe w Zgromadzeniu o godzinie 13:40.

Zgromadzenie zostało ponownie otwarte po zarządzonej przerwie o godzinie 14:00.

UCHWAŁA NR 3/04/2018 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedziba w Skoczowie z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania przez Zgromadzenie Obligatariuszy instrukcji Administratorowi Hipoteki do podejmowania wszelkich działań związanych dochodzeniem roszczeń $\mathbf{z}$ przysługujących Obligatariuszom

$§ 1$

Na podstawie pkt 1.9 i pkt 1.8.5. Warunków Emisji Obligacji serii B SFK Polkap Spółka Akcyjna ("Emitent") Zgromadzenie Obligatariuszy, niniejszym upoważnia Administratora Hipoteki do:

• a) wezwania Emitenta oraz dłużnika rzeczowego do zapłaty wymagalnych a nie uiszczonych kwot w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania: oraz
• b) w sytuacji gdy zobowiązany nie zadośćuczyni wezwaniu Administratora Hipoteki, Administrator będzie zobowiązany do podjęcia dalszych działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu hipoteki, w tym w szczególności wszczęcia postępowania egzekucyjnego z przedmiotu hipoteki; oraz
• c) podejmowania wszelkich działań, wedle uznania Administratora Hipoteki, leżących w najlepszym interesie Obligatariuszy.

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.390 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 100,00% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, przy czym: ------------------------------------

• za powyższą uchwałą oddano 2.390 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 100% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji...----------------------------------
• przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------
• oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 3/04/2018 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedziba w Skoczowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania instrukcji Zgromadzenia Obligatariuszy Administratorowi Hipoteki w trybie pisemnym

$§ 1$

Zgromadzenie Obligatariuszy, niniejszym zwraca się do SFK Polkap Spółka Akcyjna ("Emitent") o udostepnienie Obligatariuszom pełnej treści wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z propozycjami układowymi w terminie 3 dni roboczych od powzięcia niniejszej uchwały z zobowiązaniem Obligatariuszy do zachowania poufności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.390 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 100,00% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, przy czym: ------------------------------------

• za powyższą uchwałą oddano 2.390 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 100% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,,-----------------------------------
• przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----------------------
• oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

• §3. Przewodniczący zarządził przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz zaproponował termin kolejnego Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 14 maja 2018 roku o godzinie 12:00.
• §4. Przewodniczący stwierdził, iż w toku Zgromadzenia nie zgłoszono wolnych wniosków i sprzeciwów.
• $§5.$ wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Wobec Zgromadzenie o godzinie 15:07. ------------------------------------
• Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami δ6. uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy. -------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Prokurenta samoistnego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna

Mod Duckelberg - prevodningy
Isobelo Power - protokolant