Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. ZWOŁANE NA 29 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2016 roku.
• 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2016.
• 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016.
• 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2016.
• 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
• 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
• 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
• 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: …………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności Spółki w 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017

§ 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 888.499,41 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 41/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Kaliciakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym nie udziela Panu Pawłowi Kaliciak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 07 września 2016 r.

§ 2

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Bednarskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym nie udziela Panu Tomaszowi Bednarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 07 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu Janowi Chrapek

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Janowi Chrapek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 07 września 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 30 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu oraz Prezesowi Zarządu Arkadiuszowi Herzykowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Arkadiuszowi Herzykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 07 września 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r. oraz Członka Zarządu w okresie od 30 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Książek za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Książek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej Jerzemu Dworzyńskiemu za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Jerzemu Dworzyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 13 października 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Małysiakowi za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Przemysławowi Małysiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kościszowi za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Adamowi Kościszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Jóźwikowi za 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Jóźwikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 26 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Sławomirowi Szata za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Sławomirowi Szata absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wołosowiczowi za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Wołosowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 24 września 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Damek za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Rozbickiemu za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie

z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Płonka za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Płonka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Łuczkiewiczowi za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Łuczkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Sobieskiemu za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.