SKNetworksCompanyLimited — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

SK네트웍스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 남대문로 90 (남대문로2가 5-3) SK네트웍스 명동빌딩 17층
4. 의안 주요내용		제67기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ◎ 감사보고 ◎ 영업보고 ◎ 최대주주 등과의 거래 실적 보고 ◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제67기(2019년도) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(박상규 후보)    제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(이천세 후보) 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건               (이천세 후보)   제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상규	1964-08	3	재선임	(現) SK네트웍스 대표이사 사장('17~) (前) SK네트웍스 워커힐 호텔총괄('16~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이천세	1967-02	3	재선임	(現) 법무법인(유)동인 구성원 변호사('15~) (現) SK네트웍스 사외이사('17~) (前) 인천지방검찰청 부천지청 차장검사('13~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이천세	1967-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 법무법인(유)동인 구성원 변호사('15~) (現) SK네트웍스 사외이사('17~) (前) 인천지방검찰청 부천지청 차장검사('13~)