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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

SK네트웍스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스 30층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ◎ 감사보고 ◎ 영업보고 ◎ 최대주주등과의 거래 실적 보고 ◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제72기(2024년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (최성환 후보) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동 후보) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장근배 후보) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성환	1981-10	3	재선임	(현) SK네트웍스㈜ 사업총괄 사장 2021~2022 SK네트웍스㈜ 사업총괄 2020 SK네트웍스㈜ 기획실장 겸 SK㈜ 행복디자인센터 그룹장 2019 SK네트웍스㈜ 전략기획실장 겸 SK㈜ BM혁신실 임원 2018 SK㈜ Global사업개발실장 2017 SK㈜ 사업지원담당
김기동	1971-02	3	신규선임	(현) SK㈜ 재무부문장 2023~2024 SK케미칼㈜ 경영지원본부장 겸 재무실장 2022 SK케미칼㈜ 재무지원실장 2019~2021 SK디스커버리㈜ 재무실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장근배	1965-05	3	신규선임	(현) 한동대학교 경영경제 학부 회계학 교수 2011~2017 두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/Advisory 2009~2011 두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO 2006~2009 eBay Asia Paci fic Financial Controller	Cerecin Inc. (Independent Non-Executive Director)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장근배	1965-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수 2011~2017 두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/ Advisory 2009~2011 두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO 2006~2009 eBay Asia Pacific Financial Controller