SKC LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

SKC/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 충무로 15, SK-C타워 15층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 -감사 보고 -영업 보고 -최대주주 등과의 거래내역 보고 -별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제53기 결산 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김종우) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (박동주) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (김정인) -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (채은미) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종우	1969-07	3	신규선임	- 2026~현재 : SKC(주) 사장 겸. SK넥실리스(주) 대표이사 - 2025 : SK시그넷(주) 대표이사 - 2023~2024 : (주)아이에스시 대표이사 - 2022~2025 : SK엔펄스(주) 대표이사 - 2020~2021 : SKC(주) BM혁신추진단장 - 2017~2019 : SKC(주) BM혁신추진실장
박동주	1975-10	3	신규선임	- 2026~현재 : SKC(주) 재무부문장 겸. SK넥실리스(주) 경영지원본부장 - 2025 : SK(주) PM1담당 - 2024 : SK(주) 투자분석1담당 - 2022~2023 : SK(주) Portfolio 기획실장 - 2021 : SK(주) M&A 지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정인	1971-11	3	재선임	- 2025.12~현재 : (주)유클릭 사장 - 2021~현재 : (주)하이퍼라운지 대표이사 - 2019~2021 : 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄 - 2018 : 현대카드(주) 사업총괄 부사장 -2013~2017 : 현대카드(주) 카드마케팅본부장 겸 전략기획본부장 전무	(주)하이퍼라운지 대표이사
채은미	1962-08	3	재선임	- 2025~현재 : 국무조정실 규제심판위원 - 2008~2024 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006~2022 : 페덱스 코리아 지사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채은미	1962-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2025~현재 : 국무조정실 규제심판위원 - 2008~2024 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006~2022 : 페덱스 코리아 지사장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-