SKC LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

SKC/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제47기 감사보고 - 제47기 영업보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1~2019.12.31)                     결산 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인)      제3-1호 : 기타비상무이사 1인 선임(후보 : 장동현)        제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 배종서)      제3-3호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 이관섭) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 1인 선임                  (후보 : 배종서) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안, 정관 일부 변경의 건은 개정된 SKMS 반영, 주주명부 폐쇄 조항 삭제,  '산업안전보건법' 개정에 따른 필요사항 반영을 위함입니다. - 제6호 의안, 주식매수선택권 부여 승인의 건의 상세내역은 2020년 3월 9일에 공시한   '주식매수선택권부여에관한신고'를 참고하여 주십시오.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장동현	1963-08	3	재선임	2017~현재 : SK㈜ 대표이사 사장 2015~2016 : SK텔레콤㈜ 대표이사 사장 2014      : SK플래닛㈜ COO 2011~2013 : SK텔레콤㈜ 마케팅부문장 2010      : SK텔레콤㈜ 전략기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배종서	1963-10	3	재선임	- 1999~현재 :   화진데이크로㈜대표이사 - 2011~2017.3 :   피앤테크 대표이사 - 1993~2017.3 :   화진인더스트리대표이사	- 화진데이크로㈜   대표이사
이관섭	1961-07	3	신규선임	- 2019.3~현재 :   ㈜이마트 사외이사 - 2016.11~2018.1 :   한국수력원자력㈜ 사장 - 2014.7~2016.8 :   산업통상자원부 제1차관 - 2013.4 ~ 2014.7 :   산업통상자원부 산업   정책실 실장 - 2013.3 ~ 2013.4 :   산업통상자원부 에너지   자원실 실장 - 2012.1~2013.3 :   지식경제부 에너지   자원실 실장 - 2010.1~2011.5 :   지식경제부 에너지사업   정책관	- ㈜이마트 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배종서	1963-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1999~현재 :   화진데이크로㈜ 대표이사 - 2011~2017.3 :   피앤테크 대표이사 - 1993~2017.3 :   화진인더스트리 대표이사