SKC LTD — M&A Activity 2022

Jan 19, 2022

SKC/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.01.19)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-19

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-01
3. 정정사유	관계기관의 승인진행상황에 따른 일정과 회사명 등 반영
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 발행회사 - 회사명	SK NEX Investment Ltd. (가칭)	NEX Investment Ltd.
1. 발행회사 - 대표자명	-	김석주
1. 발행회사 - 자본금	48,257,802,434	49,310,359,392
2. 취득내역 - 취득주식수(주)	800	801
2. 취득내역 - 취득금액(원)	38,606,241,701	39,497,597,873
2. 취득내역 -자기자본대비(%)	2.02	2.06
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	- 소유주식수  : 800 - 지분비율(%) : 80.00	- 소유주식수  : 801 - 지분비율(%) : 80.1
6. 취득예정일자	2022-01-19	2022-01-21
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 'SK NEX Investment Ltd. (가칭)'은 당사와 BNW인베스트먼트가 각자 출자하여 2021년 11월중 영국에 설립 예정인 회사이므로 상기 '1.발행회사'에서 회사명, 대표자는 진행과정에서 변경될 수 있음	- 'NEX Investment Ltd.'은 BNW인베스트먼트와 키움프라이빗에쿼티가 공동출자하여 2021년 12월 21일 영국에 설립한 회사임
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 'SK NEX Investment Ltd. (가칭)'와 재무적 투자자(SJL파트너스)는 향후 'SK NEX Holdings Ltd. (가칭)'를 설립할 예정임	- 재무적 투자자(SJL파트너스)는 2021년 12월 21일 영국에 'NEX UK Holdings Ltd.'를 설립함
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 'SK NEX Holdings Ltd. (가칭)'은 향후 영국의 실리콘 음극재 기술기업인 Nexeon Limited에 USD 80,002,138.7을 출자 예정임(지분율 26.3%)	- 'NEX Investment Ltd.'는 2022년 1월내 'NEX UK Holdings Ltd.'에 출자하고, 'NEX UK Holdings Ltd.'은 향후 영국의 실리콘 음극재 기술기업인 Nexeon Limited에 USD 80,002,138.7을 출자 예정임(지분율 26.3%)
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 'SK NEX Investment Ltd. (가칭)'와 'SK NEX Holdings Ltd. (가칭)'의 이사회에서 상기 사항을 결의하고(공시기준금액에 해당할 경우) 당사는 공시할 예정임	- 'NEX Investment Ltd.'와 'NEX UK Holdings Ltd.'의 이사회에서 상기 사항을 결의하고(공시기준에 해당할 경우) 당사는 공시할 예정임
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '1.발행회사'의 '자본금' USD 41,260,091 및 상기 '2.취득내역'의 '취득금액' USD 33,008,072.59 에 이사회의결일 2021년 11월 1일 최초 고시 매매기준율(1,169.60 원/USD)을 적용하여 원화로 환산함	- 상기 '1.발행회사'의 '자본금' USD 42,160,020 및 상기 '2.취득내역'의 '취득금액' USD 33,770,176.02 에 이사회의결일 2021년 11월 1일 최초 고시 매매기준율(1,169.60 원/USD)을 적용하여 원화로 환산함
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기'6.취득예정일자'는 진행절차 및 관계기관의 승인과정에 따라 변경될 수 있음	-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 발행회사는 설립 예정으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음	- 발행회사는 2021년 12월 21일 설립한 회사로 감사받은 재무제표가 없어 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	NEX Investment Ltd.
국적	영국	대표자	김석주
자본금(원)	49,310,359,392	회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	1,000	주요사업	투자업
2. 취득내역	취득주식수(주)	801
취득금액(원)	39,497,597,873
자기자본(원)	1,915,113,581,068
자기자본대비(%)	2.06
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	801
지분비율(%)	80.1
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		차세대 음극재 기술보유 영국회사에 지분 투자
6. 취득예정일자		2022-01-21
7. 이사회결의일(결정일)		2021-11-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 'NEX Investment Ltd.'은 BNW인베스트먼트와 키움프라이빗에쿼티가 공동출자하여 2021년 12월 21일 영국에 설립한 회사임 - 재무적 투자자(SJL파트너스)는 2021년 12월 21일 영국에 'NEX UK Holdings Ltd.'를 설립함 - 'NEX Investment Ltd.'는 2022년 1월내 'NEX UK Holdings Ltd.'에 출자하고, 'NEX UK Holdings Ltd.'은 향후 영국의 실리콘 음극재 기술기업인 Nexeon Limited에 USD 80,002,138.7을 출자 예정임(지분율 26.3%) - 'NEX Investment Ltd.'와 'NEX UK Holdings Ltd.'의 이사회에서 상기 사항을 결의하고(공시기준에 해당할 경우) 당사는 공시할 예정임 - 상기 '1.발행회사'의 '자본금' USD 42,160,020 및 상기 '2.취득내역'의 '취득금액' USD 33,770,176.02 에 이사회의결일 2021년 11월 1일 최초 고시 매매기준율(1,169.60 원/USD)을 적용하여 원화로 환산함 - 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SKC 2020년도말 연결재무제표 기준임 - 발행회사는 2021년 12월 21일 설립한 회사로 감사받은 재무제표가 없어 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음 - 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	-	-	-	-	-	-
전연도	-	-	-	-	-	-
전전연도	-	-	-	-	-	-