SKC LTD — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

SKC/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 B동 6층
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 결산 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2인) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (박원철) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정현욱) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원철	1967-08	3	재선임	- 2022~현재 : SKC㈜ 대표이사 - 2020~2021 : SUPEX추구협의회 신규사업팀장 임원 - 2019 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원 - 2018 : SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원 - 2016~2017 : 하나자산운용 에너지인프라 투자본부 대표
김기동	1971-02	3	신규선임	- 2025~현재 : SK㈜ 재무부문장 - 2023~2024 : SK케미칼 경영지원본부장 겸 재무실장 - 2022 : SK케미칼 재무지원실장 - 2019~2021 : SK디스커버리 재무실장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정현욱	1964-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2023~현재 : 김·장 법률사무소 회계사 - 2011~2023 : Lam Research Korea 재무담당 전무 - 2009~2011 : 서울반도체 CFO - 2006~2008 : GE Healthcare Korea Finance Director