SKC LTD — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

SKC/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기 결산 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (유지한) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (신창호) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (박시원) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박시원) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지한	1969-12	3	신규선임	2024~현재: SKC㈜ 경영지원부문장(CFO) 2022~2023 : SUPEX추구협의회 투자2팀장 2021 : SK실트론㈜ 사업개발 본부장
신창호	1970-09	3	신규선임	2024~현재 : SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장 2022~2023 : SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단 장 2020~2021 : SK에너지㈜ BM혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박시원	1978-06	3	재선임	2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수 2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원 2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박시원	1978-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수 2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원 2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장