SKC LTD — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

SKC/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 결산 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정: 1주당 1,100원(현금배당) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 채준식) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 채은미) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김정인) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인) 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 박시원) 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 채은미) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제50기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나바이러스감염증-19의 확산으로 인한 총회장 폐쇄 또는 방역관리 지침에 따라 주주총회의 일시 또는 장소를 변경하여야 하는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 그 변경 권한을 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채준식	1973-02	3	신규선임	- 2023 ~ 현재 : SK㈜ 재무부문장 - 2020 ~ 2022 : SK㈜ 재무1실장 - 2014 ~ 2019 : SK㈜ 재무1실 - 2011 ~ 2013 : SK이노베이션㈜ 자금팀 - 2005 ~ 2010 : SK이노베이션㈜ 전략개발팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채은미	1962-08	3	신규선임	- 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장	-
김정인	1971-11	3	신규선임	- 2021 ~ 현재 : (주)하이퍼라운지 대표 - 2019 ~ 2021 : 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄 - 2018 : 현대카드 사업총괄 부사장 - 2013 ~ 2017 : 현대카드 카드마케팅본부장 겸 전략기획본부장 전무	(주)하이퍼라운지 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박시원	1978-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2012 ~ 현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수 - 2021 ~ 현재 : 국가행정법제위원회 위원 - 2018 ~ 2020 : 서울특별시 지속가능발전위원회 위원 - 2017 ~ 2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장
채은미	1962-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-