SKC LTD — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

SKC/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 감사 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                 결산 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2인)       제2-1호 : 사내이사 1인 선임의 건                 (후보자 : 박원철)       제2-2호 : 기타비상무이사 1인 선임의 건                 (후보자 : 김양택) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 1인 선임의 건 (후보자 : 박영석) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제49기 정기주주총회에서도    활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나바이러스감염증-19의 확산으로 인한 총회장 폐쇄 또는 방역관리 지침에 따라    주주총회의 일시 또는 장소를 변경하여야 하는 상황이 발생할 경우 대표이사에게    그 변경 권한을 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원철	1967-08	3	신규선임	- 2020~2021 : SUPEX추구협의회 신규사업팀장               임원 - 2019 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원 - 2018 : SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원 - 2016~2017 : 하나자산운용 에너지인프라               투자본부 대표
김양택	1975-12	3	신규선임	- 2021~2021 : SK(주) 첨단소재 투자센터장 임원 - 2018~2020 : SK(주) Portfoilo 3 실장 임원 - 2016~2017 : SK(주) Portfoilo 3 실 팀장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영석	1960-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2019~현재: SKC 사외이사,              감사위원회 위원 - 2020~현재: 한진칼㈜ 사외이사 - 2018~2021: 자본시장연구원원장 - 2002~현재: 서강대 경영학부              정교수