SKC LTD — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

SKC/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 제48기 감사보고 - 제48기 영업보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1~2020.12.31)                       결산 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2인)       제3-1호 : 기타비상무이사 1인 선임의 건                 (후보 : 이성형)           제3-2호 : 사외이사 1인 선임의 건                 (후보 : 박시원) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 1인 선임의 건 (후보 : 이석준) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안, 정관 일부 변경의 건은 지배구조헌장의 근거규정 마련, 목적사업추가,    이사회 내 위원회의 설치 및 운영에 대한 근거규정 구체화, 상법 개정에 따른 전자투표    채택시 감사위원회 위원 선임 결의요건 완화에 대한 사항을 반영하기 위함입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제48기 정기주주총회에서도    활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나바이러스감염증-19의 확산으로 인한 총회장 폐쇄 또는 방역관리 지침에 따라    주주총회의 일시 또는 장소를 변경하여야 하는 상황이 발생할 경우 대표이사에게    그 변경 권한을 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성형	1965-12	3	재선임	- 2018~현재 : SK㈜ 재무부문장 - 2018~현재 : SKC㈜, SK건설㈜ 기타비상무이사 - 2018~현재 : SKE&S㈜ 감사 - 2015~2017 : SK텔레콤㈜ 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박시원	1978-06	3	신규선임	- 2012~현재 : 강원대학교   법학전문대학원 교수 - 2017~2019 : 동 대학   비교법학연구소 환경   법센터장 - 2009~2012 : 한국환경   정책평가연구원   부연구위원 - 2007~2009 : Law Offices   of Jun Wang, New York,   Associate - 2007 : 미국 뉴욕주   변호사 자격 취득	- 강원대학교 교수
이석준	1959-05	3	신규선임	- 2019~현재 : ㈜LF 사외   이사, 감사위원회 위원 - 2016~2017 : 국무조정   실장 - 2014~2016 : 미래창조   과학부 제1차관 - 2013~2014 : 기획재정부   제2차관 - 1983 : 제26회 행정고시	- ㈜LF 사외이사,   감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이석준	1959-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2019~현재 : ㈜LF 사외이사,               감사위원회 위원 - 2016~2017 : 국무조정실장 - 2014~2016 : 미래창조과학부               제1차관 - 2013~2014 : 기획재정부               제2차관 - 1983 : 제26회 행정고시

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	25. 이차전지 소재의 제조 및 판매 26. 전기자동차 소재, 부품의 제조 및 판매 27. 반도체 제조를 위한 원부자재의 제조 및     판매 28. 생분해성 소재의 제조 및 판매 29. 에너지 절감 소재 또는 부품의 제조 및     판매		신규사업 및 성장 사업 관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
19. 신재생에너지 사업	19. 신에너지, 재생     에너지, 대체     에너지 등     에너지의 생산,     수송, 공급 및     관련 기술사업	신규사업 및 성장 사업 관련 목적사업 추가