AI assistant
Skarbiec Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020
Jul 14, 2020
5814_rns_2020-07-14_84534243-4168-4644-a544-ce3c52b28afd.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Formularz instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SMS Kredyt Holding S.A., zwołanym na dzień 14.08.2020 r.
I. DANE AKCJONARIUSZA:
| Imię i nazwisko/Firma ……………………………………… |
|---|
| Adres zamieszkania/Siedziba ……………………………. |
| PESEL/Regon …………………………………………………… |
| NIP …………………………………………………………………… |
| Liczba akcji ………………………………………………………. |
| Ilość głosów………………………………………………………. |
II. DANE PEŁNOMOCNIKA:
Imię i nazwisko ………………………………………………... Adres zamieszkania ………………………………………….
PESEL ……………………………………………………………..
NIP ……………………………………………………………………
III. OBJAŚNIENIA:
Niniejszy instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S.A. planowanego na dzień 14.08.2020 r.
Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić .
W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu".
W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, z e pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Głosowanie:
| Za ………………………………………….…………. 0 |
(liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|
| -------------------------------- | ---------------------------------- |
- 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:
§1
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
-
- Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) | ||
| 0 | Wstrzymuję się ……………………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) | ||
| W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
||||
| Treść sprzeciwu*: | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
||||
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2. | ||||
| Treść instrukcji*: | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:
- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 14) Wolne głosy i wnioski.
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, obejmujące:
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.670,8 tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 2.461,6 tys. PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
- 0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów) 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
***
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, obejmujące:
- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.722,3 tys PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 6.409,9 tys PLN;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
- 0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów) 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5. |
| Treść instrukcji*: |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………… |
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| 0 | Wstrzymuję się ……………………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| 0 | Wstrzymuję się ……………………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8. | ||
| Treść instrukcji*: | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
||
| ……………………………… | ||
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto w wysokości 6.409,9 tys PLN za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019 r., postanawia o pokryciu strat z zysków lat kolejnych.
| § 2 |
|---|
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| 0 | Wstrzymuję się ……………………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uchmanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| 0 | Wstrzymuję się ……………………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Urbańskiej-Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
- 0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów) 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów) 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach–Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| 0 | Wstrzymuję się ……………………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Lenart – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| 0 | Wstrzymuję się ……………………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|---|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16. |
| Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………… |
| (podpis Akcjonariusza) |
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Michałowi Stanioch – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 14.11.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Danielowi Meniów – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
- 0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów) 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Nadolskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
- 0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20. Treść instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
***
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Wioletcie Bartkowiak – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| 0 | Za ………………………………………….…………. | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
|---|---|---|
| 0 | Przeciw ……………………….…………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| 0 | Wstrzymuję się ……………………………… | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)