Skarbiec Holding S.A. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobach:

1. Stanisław Kluza,

2. Bogusław Rajca,

3. Raimondo Eggink,

4. Rafał Roszkowski,

5. Nicholas Hamish Richardson.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Stanisława Kluzę, Bogusława Rajcę, Raimondo Eggink, Rafała Roszkowskiego i Nicholasa Hamish Richardson nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 §1 KSH, nie zachodzą w stosunku do nich przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, o których mowa w art. 18 KSH, nie byli skazani prawomocny wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Raimondo Eggink, Pana Stanisława Kluzę i Pana Bogusława Rajcę, spełniają oni kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej przez Statut Spółki, Zalecenie Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załącznika nr II do tego Zalecenia oraz ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Raimondo Eggink, Pana Bogusława Rajcę oraz Pana Stanisława Kluzę, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. Członków Rady Nadzorczej, jak i zgody na powołanie do Rady Nadzorczej, przekazane zostają w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).