Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2021

Dec 13, 2021

Zarząd Spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w uzupełnieniu raportów bieżących nr 26/2021 oraz 29/2021, przekazuje następujące dokumenty:

1. Informacja Zarządu Skarbiec Holding S.A. dot. stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 - dot. pkt 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu,

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 do dnia 30 czerwca 2021 roku - dot. pkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu,

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. za okres od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach - dot. pkt 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu.

Informujemy ponadto, iż niezależnie od niniejszego raportu, treść dokumentów, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.skarbiec-holding.com od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 1 grudnia 2021 roku.

Pozostała treść i załączniki do raportów bieżących nr 26/2021 oraz 29/2021 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757).