Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2017

May 26, 2017

Zarządca REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (Spółka), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7 E, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej na trzecim piętrze.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2016 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok.

13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.

16.Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.