AGM Information • Apr 3, 2014
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
______________________________________________________________________________
CVR-NR. 36440414
___________________________________________________________
Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes
på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, med følgende
I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Ole Maare som dirigent.
Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.
Tel.: +45 63 11 38 60 CVR No.: DK 36 44 04 14 SKAKO A/S Fax: +45 63 11 38 70 e-mail: [email protected] Bygmestervej 2
For oversigt over bestyrelsens ledelseshverv henvises til bilag 1 til indkaldelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab.
(a) Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2015 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.
---oo0oo---
Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 (c) (forslag om forlængelse af bemyndigelsen frem til 31. marts 2015) kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180 fordelt i aktier à kr. 10 eller multipla heraf.
Enhver aktie på kr. 10,00 giver én stemme.
Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme dér, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag, den 16. april 2014 kl. 23:59.
Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: [email protected], således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest onsdag, den 23. april 2014 kl. 23:59.
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
Selskabets aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand til at stemme på aktionærens vegne eller afgive skriftlig stemme forud for generalforsamlingen.
Brevstemme skal være selskabet i hænde senest onsdag, den 23. april 2014 og afgivne skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.
Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger.
Dagsorden, indkaldelse med de fuldstændige forslag inklusive bilag 1 ["Beskrivelse af bestyrelsens ledelseshverv"], årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger senest fra den 4. april 2014.
Selskabets aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal stilles skriftligt pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail til: [email protected] og være bestyrelsen i hænde senest den 16. april 2014.
Bestyrelsen for SKAKO A/S
Kaare Vagner Jensen (formand) Fødselsår 1946 Medlem af selskabets bestyrelse siden 2010
ERRIA A/S Strandøre Invest A/S Nordatlantisk Venture A/S Copenhagen Engineering A/S LS Stålmontage Aps Næstformand: Mols-Linien A/S Bestyrelsesmedlem: ERRIA Container Service J/S Riegens A/S Riegens Invest A/S LD Invest Vietnam K/S (medlem investeringskomite) General Partner Equity Vietnam ApS
Medlem af selskabets bestyrelse siden 2009
Bestyrelsesformand: Mannaz A/S Næstformand: Fonden Soldaterlegatet Bestyrelsesmedlem: Danske Ingeniørers Efteruddannelses Fond Sumisura A/S Øvrige hverv: Refshaleøen Holding A/S, adm. direktør Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, adm. direktør Britannia Invest A/S, CEO Mars & Merkur, præsident Herskind Venture Capital ApS, direktør
Per Egebæk Have Fødselsår 1957 Medlem af selskabets bestyrelse siden 2009
Bestyrelsesformand: Forskerparken Syd A/S Borgen Sønderborg A/S BMC AE A/S Bestyrelsesmedlem: BMC Holding, Nordborg A/S BMC Invest A/S BMC Ventures A/S Sønderborg Havneselskab A/S Universe Fonden Eltronic A/S PFA Invest A/S Øvrige hverv: Bitten og Mads Clausen´s Fond, CEO Jens Wittrup Willumsen Fødselsår 1960 Medlem af selskabets bestyrelse siden 2010
Air Greenland A/S Mediehuset Ingeniøren A/S Visit Denmark Comparo A/S Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) Realtime Targetting A/S INDEX Næstformand: Billund Lufthavn Bestyrelsesmedlem: Charlotte Sparre A/S FDM Travel Aqualife A/S Copenhagen Wine A/S Marketsoft A/S
Henrik Østenkjær Lind Fødselsår 1975 Medlem af selskabets bestyrelse siden 2011
Danske Commodities A/S Lind Capital A/S Cornerstone Properties Germany Holding A/S Kristensen Partners III A/S Lam Holding A/S Bestyrelsesmedlem: Dbh Technology A/S Hemonto A/S Aros Capital Partners Holding ApS 4U Development Lind Value ApS SE Blue Equity A/S Scandinavian Private Equity A/S Øvrige hverv: Lind Invest A/S, direktør Aros Investment Partners ApS, direktør
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Ole Maare som dirigent.
"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til den 31. marts 2015 ad en eller flere gange, at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000,00 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uanset § 5.1 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og hvor aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse. Der etableres en lockup-periode på 3 år, gældende fra udstedelsen af aktierne."
Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.
Den samlede bestyrelse bestående af følgende personer, som er på valg:
For oversigt over bestyrelsens ledelseshverv henvises til bilag til indkaldelsen.
Tel.: +45 63 11 38 60 CVR No.: DK 36 44 04 14 SKAKO A/S Fax: +45 63 11 38 70 e-mail: [email protected] Bygmestervej 2
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab.
Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden inden 30. april 2015 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.
---oo0oo---
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
Bestyrelse anbefaler, at bemyndigelsen gives.
Bestyrelsen anbefaler, at der sker overførsel til egenkapitalens frie reserver.
Bestyrelsen anbefaler, at bemyndigelsen meddeles frem til 31. marts 2015.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kaare Vagner, Christian Herskind Jørgensen, Henrik Østenbjerg Lind, Per Egebæk Have og Jens Wittrup Willumsen.
Beskrivelse af bestyrelsens ledelseshverv fremgår af bilag til de fuldstændige forslag.
Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 30. april 2015 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.
Bestyrelsen anbefaler, at bemyndigelsen gives.
Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 (c) (forslag om forlængelse af bemyndigelsen frem til 31. marts 2015) kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Selskabets aktiekapital er kr. 31.064.180 fordelt i aktier à kr. 10 eller multipla heraf. Enhver aktie på kr. 10,00 giver én stemme.
Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme dér for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag, den 16. april 2013 kl. 23.59.
Faaborg, den 3. april 2014
Bestyrelsen
Tel.: +45 63 11 38 60 CVR No.: DK 36 44 04 14 SKAKO A/S Fax: +45 63 11 38 70 e-mail: [email protected] Bygmestervej 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.