SKAKO

AGM Information • Apr 25, 2013

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Faaborg, den 25. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 05/2013

Meddelelse om forløbet af generalforsamlingen i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 25. april 2013 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse i Faaborg, hvor 58,35% af aktiekapitalen var repræsenteret.

Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om udviklingen for koncernen som helhed såvel som for de enkelte forretningssegmenter.

Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlin‐ ger.

Årsrapporten for 2012 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen..

Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2013 foreslog bestyrelsen, at der ikke udbetales ud‐ bytte for 2012. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen:

Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten med substitutionsret til at an‐ melde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Der var ikke indkommet selvstændige forslag fra selskabets aktionærer.

Tel.: +45 63 11 38 60 CVR No.: DK 36 44 04 14 SKAKO A/S Fax: +45 63 11 38 70 e-mail: skako.dk@skako.com Bygmestervej 2

DK-5600 Faaborg

www.skako.com

Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer:

• Kaare Vagner Jensen
• Christian Herskind Jørgensen
• Henrik Østenkjær Lind
• Per Egebæk Have
• Jens Wittrup Willumsen

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med valg af Kaare Vagner Jensen som formand og Chri‐ stian Herskind Jørgensen som næstformand. Per Egebæk Have (formand) og Kaare Vagner Jensen vil udgøre revisionsudvalget.

Som revisor genvalgtes PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab..

Kontaktpersoner: Adm. direktør Lars Bugge, tlf. 63 11 38 60 Bestyrelsesformand Kaare Vagner, tlf. 63 11 38 60

Med venlig hilsen SKAKO A/S

Kaare Vagner Bestyrelsesformand