SKAKO

AGM Information • Nov 10, 2011

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

                                              Faaborg, den 10. november 2011



                                              Selskabsmeddelelse nr. 16/2011

Meddelelse om forløbet af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 10.
november 2011 i SKAKO A/S

Den 10. november 2011, kl. 11.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i
SKAKO A/S, CVR-nr. 36 44 04 14, hos Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens
Boulevard 12, 1553 København V, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets
   aktiekapital fra nominelt DKK 45.479.720 til 22.739.860 til henlæggelse til en
   særlig reserve i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, og
   samtidig ændring af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra DKK 20
   per aktie til DKK 10 per aktie samt i konsekvens heraf ændring af selskabets
   vedtægter, pkt. 3.1 og 11.1.

2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen i tiden
   indtil 30. april 2012 til ad en eller flere gange at optage et eller flere lån
   på minimum DKK 12.000.000 og op til DKK 20.000.000 mod udstedelse af
   konvertible subordinerede obligationer uden fortegningsret for eksisterende
   aktionærer, samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse på minimum
   nominelt DKK 10 og maksimalt nominelt DKK 20.000.000. Bemyndigelsen indsættes
   som nyt pkt. 6.5 i selskabets vedtægter.

3. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen i tiden
   indtil 30. april 2012 til ad en eller flere gange at forhøje selskabets
   aktiekapital med indtil nominelt DKK 2.300.000 ved kontant indbetaling i
   forbindelse med udstedelse af aktier til selskabets bestyrelse og direktion.
   Kapitalforhøjelser sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og skal
   ske til markedskurs som nærmere fastsat af bestyrelsen efter på forhånd
   fastsatte objektive kriterier. Bemyndigelsen indsættes som nyt pkt. 6.6 i
   selskabets vedtægter.

4. Bestyrelsens forslag om valg af Henrik Lind som nyt medlem af
   selskabets bestyrelse i stedet for Torben Nørgaard Hansen, som har ønsket at
   fratræde.

5. Bestyrelsens forslag om at generalforsamlingen bemyndiger
   dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og
   Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i de indsendte
   dokumenter, som måtte være nødvendige med henblik på registrering af
   generalforsamlingens beslutninger.

Dagsordenens pkt. 1 - 5 blev vedtaget af generalforsamlingen med fornødent
stemmeflertal.

I forbindelse med behandlingen af dagsordenens pkt. 1 bemærkede
bestyrelsesformand Kaare Vagner, at en endelig gennemførelse af
kapitalnedsættelsen vil indebære, at bestyrelsen på den kommende ordinære
generalforsamling vil fremsætte forslag om, at bemyndigelsen i vedtægternes
pkt. 6.1 - 6.4 nedsættes forholdsmæssigt, og at bestyrelsen vil agere i
overensstemmelse hermed ved eventuel udnyttelse af bemyndigelsen. Der er dog
ingen aktuelle planer om at udnytte bemyndigelsen.

Det blev endvidere oplyst, at kapitalnedsættelsen vil blive offentliggjort i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, og at kreditorerne opfordres til
inden for en frist på 4 uger efter offentliggørelsen at anmelde deres krav til
selskabet, samt at kapitalnedsættelsen først kan gennemføres endeligt efter
udløbet af 4-ugersfristen for anmeldelse af krav til selskabet, jf.
selskabslovens § 192, stk. 1.

Som følge af generalforsamlingens vedtagelse af dagsordenens pkt. 4, er Henrik
Lind dags dato tiltrådt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Torben Nørgaard
Hansen.

Det blev på generalforsamlingen oplyst, at Henrik Lind er 36 år og stifter af
og adm. direktør for Danske Commodities A/S. Han er bestyrelsesformand i Danske
Commodities A/S, Lind Capital A/S, Cornerstone Properties Germany Holding A/S
samt Kristensen Partners III A/S. Endvidere er Henrik Lindnæstformand for
bestyrelsen i Spar Nord Formue Invest A/S, ligesom han er menigt
bestyrelsesmedlem i Danish Biofuel Holding A/S, Hemonto A/S og Aros Capital
Partners Holding ApS.

Henrik Lind har en HD i finansiering.

Da der ikke foretoges andre ændringer i bestyrelsens sammensætning, vil
bestyrelsen herefter bestå af Kaare Vagner som formand, Christian Herskind som
næstformand samt Henrik Lind, Per Have og Jens Wittrup Willumsen.

For yderligere information kontakt venligst adm. direktør Lars Bugge på tlf.
63 11 38 60 eller bestyrelsesformand Kaare Vagner på tlf. 63 11 38 60.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Kaare Vagner
Lars Bugge

Bestyrelsesformand
Adm. direktør