SKAI worldwide Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

SKAI/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 B 홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제13기(2025.01.01. - 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영 등
3	사외이사 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승현	1977-11	3	신규선임	-(현)포티투마루 부사장 -(현)가천대학교 스타트업 칼리지 겸임교수 -(전)대통령직속 디지털 플랫폼정부위원회 인공 지능 플랫폼 혁신국 국장	포티투마루 부사장