SK TELECOM CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 22, 2024

SK텔레콤/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		□제40기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 4인. 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 유영상) ·제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 김양섭) ·제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 이성형) ·제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보: 노미경) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 노미경) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영상	1970-05	3	재선임	- 현)SK텔레콤 대표이사(2021~현재) - SK텔레콤 MNO 사업대표(2019~2021) - SK텔레콤 Corporate 센터장(2017~2018)
김양섭	1966-02	3	신규선임	- 현)SK텔레콤 Corporate Planning 담당/CFO(2024~현재) - SK이노베이션 재무부문장/CFO(2022~2023) - SK이노베이션 재무본부장/CFO(2021) - SK이노베이션 재무2실장(2018~2020)
이성형	1965-12	3	신규선임	- 현)SK(주) CFO/사장 겸 재무부문장(2024~현재) - SK(주) CFO/사장 겸 PM부문장(2023) - SK(주) 재무부문장/CFO(2018~2022)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노미경	1965-08	3	신규선임	- 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재) - HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017) - HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노미경	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재) - HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017) - HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-