SK TELECOM CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

SK텔레콤/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		□제39기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:김용학) ·제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:김준모) ·제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:오혜연) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:김용학) ·제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:오혜연) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제39기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용학	1953-01	3	재선임	(현)연세대학교 명예교수(2020~현재) 연세대학교 총장(2016~2020) 연세대학교 사회과학대학장 겸 행정대학원장(2010~2012) 교육부 BK기획위원회 (2004~2005)	주식회사 큐로 (사외이사)
김준모	1976-09	3	재선임	(현)카이스트 전기 및 전자공학부 부교수 (2016~현재) 카이스트 전기 및 전자공학부 조교수 (2009~2016) 삼성종합기술원 전문연구원(2005~2009)	주식회사 휴톰 (사외이사)
오혜연	1974-11	3	신규선임	(현)KAIST 인공지능 연구원 원장(2023~현재) KAIST 인공지능연구원 부원장(2021~2023) 대통령직속 4차산업혁명위원회 민간위원(2020~2022) KAIST MARS 인공지능 통합연구센터 소장(2018~현재) KAIST 전산학부 교수(2008~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용학	1953-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)연세대학교 명예교수(2020~현재) 연세대학교 총장(2016~2020) 연세대학교 사회과학대학장 겸 행정대학원장(2010~2012) 교육부 BK기획위원회 (2004~2005)
오혜연	1974-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)KAIST 인공지능 연구원 원장(2023~현재) KAIST 인공지능연구원 부원장(2021~2023) 대통령직속 4차산업혁명위원회 민간위원(2020~2022) KAIST MARS 인공지능 통합연구센터 소장(2018~현재) KAIST 전산학부 교수(2008~현재)