SK TELECOM CO.,LTD

AGM Information • Feb 21, 2020

SK텔레콤/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		□제36기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항  - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고,    내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   ·제3-1호 : 주식매수선택권 부여의 건(이사)   ·제3-2호 : 주식매수선택권 부여의 건(미등기임원) - 제4호 의안 : 이사 선임의 건      ·제4-1호 : 사내이사 선임의 건(후보:박정호)   ·제4-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보:조대식)   ·제4-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:김용학)   ·제4-4호 : 사외이사 선임의 건(후보:김준모)   ·제4-5호 : 사외이사 선임의 건(후보:안정호) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   ·제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:김용학)   ·제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:안정호) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2019년에 개최한 제35기 정기주주총회에 이어 금번 제36기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정호	1963-05	3	재선임	- 현)SK텔레콤 대표이사 사장(2017~현재) - SK(주) C&C 대표이사 사장(2015~2016) - SK C&C Corporate Development장 부사장(2013~2014) - SK텔레콤 사업개발부문장 부사장(2012)
조대식	1960-11	3	재선임	- 현)SK SUPEX추구협의회 의장(2017~현재) - SK(주) 대표이사 사장(2013~2016) - SK(주) 재무팀장 겸 자율책임경영지원단장(2012)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용학	1953-01	3	신규선임	- 현)연세대학교 명예교수(2020.2~현재) - 연세대학교 총장(2016~2020.1) - 교육부 BK기획위원회 (2004~2005) - 대통령 자문 정책기획위원회 위원(1996~1997) - 연세대학교 사회학과 교수(1987~2020.1)	-
김준모	1976-09	3	신규선임	- 현)카이스트 전기 및 전자공학부 부교수 (2016~현재) - 카이스트 전기 및 전자공학부 조교수 (2009~2016) - 삼성종합기술원 전문연구원(2005~2009)	알체라(이사)
안정호	1978-02	3	재선임	- 현)서울대학교 융합과학기술대학원 교수 (2018.9~현재) - 서울대학교 융합과학기술대학원 부교수 (2013~2018.8) - 서울대학교 융합과학기술대학원 조교수 (2009~2013) - 구글 방문연구원 (2016) - 휴렛팩커드 연구소 연구원 (2007~2009)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용학	1953-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현)연세대학교 명예교수(2020.2~현재) - 연세대학교 총장(2016~2020.1) - 교육부 BK기획위원회 (2004~2005) - 대통령 자문 정책기획위원회 위원(1996~1997) - 연세대학교 사회학과 교수(1987~2020.1)
안정호	1978-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현)서울대학교 융합과학기술대학원 교수 (2018.9~현재) - 서울대학교 융합과학기술대학원 부교수 (2013~2018.8) - 서울대학교 융합과학기술대학원 조교수 (2009~2013) - 구글 방문연구원 (2016) - 휴렛팩커드 연구소 연구원 (2007~2009)