SK TELECOM CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

SK텔레콤/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		□제35기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항  - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고,    내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김석동) - 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 김석동) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2018년에 개최한 제34기 정기주주총회에 이어 금번 제35기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석동	1953-05	3	신규선임	- 지평인문사회연구소 대표 ('15~현재) - 금융위원회 위원장 ('11~'13) - 제8대 재정경제부 제1차관('07~'08) - 금융감독위원회 부위원장('06~'07) - 제23회 행정고시 합격('80)	ㅇ미래에셋자산운용(사외이사)  -임기종료: '19.03.22 ㅇ현대캐피탈(사외이사)  -임기종료:'20.06.01

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김석동	1953-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 지평인문사회연구소 대표('15~현재) - 금융위원회 위원장 ('11~'13) - 제8대 재정경제부 제1차관('07~'08) - 금융감독위원회 부위원장('06~'07) - 제23회 행정고시 합격('80)