SK Square Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Jun 28, 2023

SK스퀘어/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.06.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	에스케이쉴더스(주)	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	54,236,295
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	75,885,837
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	199,997,750,496
채무상환자금(원)	1,783,640,502,834
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	36,574
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			관련 자료와 정보를 토대로 본 건 신주 발행의 필요성과 내용 및 공정성에 대하여 충분한 검토 및 합의를 거쳐 산출하였습니다.
8. 신주배정기준일			-
9. 1주당 신주배정주식수(주)			0.7147091
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			-
13. 실권주 처리계획			미발행처리
14. 신주의 배당기산일			-
15. 신주권교부예정일			-
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2023-06-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)		4
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			비상장법인의 사모발행
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			예
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 당해 종속회사는 에스케이스퀘어㈜가 63.13% 지분을 갖고 있는 코리아시큐리티홀딩스㈜가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사입니다. - 당해 유상증자는 납입일이 2023. 7. 20.자인 유상증자(이하 "제1차 유상증자")와 납입일이 2023. 7. 21.자인 유상증자(이하 "제2차 유상증자")의 총 2회에 걸쳐 이루어집니다. - 제1차 유상증자와 제2차 유상증자의 각 발행되는 신주의 주식수는 48,767,991주, 5,468,304주이고, 상기 '1. 신주의 종류와 수'는 그 합산된 주식수입니다. - 상기 '4. 자금조달의 목적' 관련, 제1차 유상증자와 제2차 유상증자는 각 1,783,640,502,834원, 199,997,750,496원입니다. - 상기 '8. 신주배정기준일' 관련, 제1차 유상증자와 제2차 유상증자의 각 날짜는 2023-07-18, 2023-07-19 입니다. - 상기 '11. 청약예정일' 중 '구주주'관련, 제1차 유상증자와 제2차 유상증자의 각 '시작일' 날짜는 2023-07-19, 2023-07-20 이고, 각 '종료일' 날짜는 2023-07-19, 2023-07-20 입니다. - 상기 '12. 납입일' 관련, 제1차 유상증자와 제2차 유상증자의 각 날짜는 2023-07-20, 2023-07-21 입니다. - 상기 '14. 신주의 배당기산일' 관련, 제1차 유상증자와 제2차 유상증자의 각 날짜는 2023-07-21, 2023-07-22 입니다. - 상기 '15. 신주권교부예정일' 관련, 제1차 유상증자와 제2차 유상증자의 각 날짜는 2023-07-21, 2023-07-22 입니다. - 상기 '21. 공정거래위원회 신고대상 여부' 관련, 본 공시사항은 공정거래법 제27조에 따른 비상장회사의 중요사항 공시 의무사항에도 해당됩니다. - 하기 종속회사에 관한 사항은 2022년말 기준입니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	에스케이쉴더스㈜	영문	SK shieldus Co., Ltd.
- 대표자	박진효
- 주요사업	경비 및 보안시스템 서비스업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	3,356,125,723,835
지배회사의 연결 자산총액(원)	22,160,583,595,412
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	15.14