SK Square Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Jun 29, 2023

SK스퀘어/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.06.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인	코리아시큐리티홀딩스㈜	의 주요경영사항신고

1. 발행회사	회사명	에스케이쉴더스㈜
국적	대한민국	대표자	박진효
자본금(원)	37,942,918,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	75,885,837	주요사업	경비 및 보안시스템 서비스업
2. 취득내역	취득주식수(주)	54,236,295
취득금액(원)	1,983,638,253,330
자기자본(원)	-
자기자본대비(%)	-
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	130,122,132
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		-
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		-	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-06-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		※ 당사는 코리아시큐리티홀딩스(주)의 지분 63.13%를 보유하고 있으며, 2023.07.20 거래상대방측인 EQT측에 지분 매각 예정입니다.(2023.06.19 공시 참조) 본 유상증자 참여는 SK쉴더스(주)의 100% 주주인 코리아시큐리티홀딩스(주)가 SK쉴더스(주)를 대상으로 한 증자건이며, 당사의 참여는 없습니다. - 당해 발행회사의 유상증자는 납입일이 2023. 7. 20.자인 유상증자(이하 "제1차 유상증자")와 납입일이 2023. 7. 21.자인 유상증자(이하 "제2차 유상증자")의 총 2회에 걸쳐 이루어집니다. - 제1차 유상증자의 취득주식수 및 취득금액은 48,767,991주 및 1,783,640,502,834원이고, 제2차 유상증자의 취득주식수 및 취득금액은 5,468,304주 및 199,997,750,496원이며, 상기 '2. 취득내역' 중 '취득주식수' 및 '취득금액'은 총 2회의 유상증자의 합산된 수치입니다. - 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본', 및 7. '사업년도 말 자산총액' 관련, 코리아시큐리티홀딩스㈜가 2023. 6. 19. 설립된 신설법인이기에, 공시일 현재 관련 재무정보와 감사의견은 존재하지 않습니다. - 상기 '5. 취득목적'관련, 제1차 유상증자와 제2차 유상증자의 각 취득 목적은 발행회사의 채무상환자금, 운영자금입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'관련, 제1차 유상증자와 제2차 유상증자의 각 취득예정일자는 2023-07-21, 2023-07-22 입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 실제 주금 납입 예정일의 다음날(신주인수 효력발생일) 기준입니다. - 상기 '8. 향후 6월 이내 제3자배정 증자 등 계획' 관련, 코리아시큐리티홀딩스㈜는 Soteria Bidco SC에게 신주 5,468,304주를 제3자 배정 증자할 예정입니다(납입일: 2023. 7. 20.). - 상기 '11. 공정거래위원회 신고대상 여부' 관련, 본 공시사항은 공정거래법 제27조에 따른 비상장회사의 중요사항 공시 의무사항에도 해당됩니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 재무제표 기준입니다.
※관련공시	2023-06-28 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2023-06-19 타법인주식및출자증권처분결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	3,356,125,723,835	2,858,192,759,347	497,932,964,488	37,942,918,500	1,559,984,156,853	53,183,868,978	적정	한영회계법인
전년도	3,271,695,063,533	2,852,746,678,019	418,948,385,514	37,942,918,500	1,202,514,997,315	13,784,254,385	적정	한영회계법인
전전년도	3,792,572,797,224	2,037,401,414,375	1,755,171,382,849	37,409,411,500	305,122,452,761	21,833,464,242	적정	한영회계법인