SK Square Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

SK스퀘어/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워(본사 4층 SUPEX홀)
4. 의안 주요내용		□제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김정규) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 유영상) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 서영호) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제5기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생시 정기주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정규	1976-09	3	신규선임	現SK스퀘어 사장('25.11~현재) 前SK(주) 비서1실 실장('24.01~'25.11) 前SK넥실리스 마케팅본부장('23.01~'24.1) 前SUPEX추구협의회 Country Office 임원(Malaysia Office)('20.01~'22.12) 前SUPEX추구협의회 전략지원팀('18.01~'19.12) 前SK플래닛 미국지사('11.01~'17.12) 前SK텔레콤-美 Citi 그룹 합작회사(미국)('07.01~'12.12)
유영상	1970-05	3	신규선임	現SUPEX추구협의회 AI위원장('25.10~현재) 現SK텔레콤 대표이사 사장('21.11~현재) 前SK텔레콤 MNO사업부장('19.01~'21.10) 前SK텔레콤 Corporate 센터장('17.01~'18.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영호	1966-03	3	신규선임	前KB금융지주 글로벌 사업부문장 부사장('24.01~'24.12) 前KB금융지주 재무총괄(CFO)('22.01~'23.12) 前KB증권 기관영업부문장 전무('17.01~'21.12) 前JP모간증권회사 Global Managing Director('06년~'15.10) 前JP모간증권회사 리서치센터장('04년~'15.10)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서영호	1966-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前KB금융지주 글로벌 사업부문장 부사장('24.01~'24.12) 前KB금융지주 재무총괄(CFO)('22.01~'23.12) 前KB증권 기관영업부문장 전무('17.01~'21.12) 前JP모간증권회사 Global Managing Director('06년~'15.10) 前JP모간증권회사 리서치센터장('04년~'15.10)