SK Square Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 22, 2024

SK스퀘어/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워(본사 4층 SUPEX홀)
4. 의안 주요내용		□제3기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사외이사 선임의 건(후보:강호인) 제3-2호: 사외이사 선임의 건(후보:박승구) 제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건(후보:김무환) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:기은선) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(후보:강호인) 제5-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(후보:박승구) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제3기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김무환	1974-09	3	신규선임	- 現 SK㈜ Green부문장 겸 EPCM TF장('24~현재) - 前 SK㈜ Green투자센터장 겸 EPCM TF장('23) - 前 SK㈜ Green투자센터장('21~'22) - 前 SK텔레콤 SKTA사업개발담당('19~'20) - 前 SK텔레콤 SKTA 팀장('16~'19)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강호인	1957-12	3	재선임	- 現 SK스퀘어 사외이사 ('21~현재) - 現 법무법인 율촌 고문 ('20~현재) - 現 GS건설㈜ 사외이사 ('22~현재) - 前 국토교통부 장관 ('15~'17) - 前 조달청 청장('12~'13)	GS건설㈜ 사외이사
박승구	1968-12	3	재선임	- 現 SK스퀘어 사외이사 ('21~현재) - 前 BoA메릴린치 한국총괄대표('13~'21) - 前 크레디트스위스증권 서울지점장('11~'13)	-
기은선	1977-08	3	재선임	- 現 SK스퀘어 사외이사 ('21~현재) - 現 강원대 경영회계학부 교수('15~현재) - 現 다올투자증권㈜ 사외이사('22~현재) - 現 한국거래소 코스닥시장위원회 기업심사위원회 위원 ('20~현재) - 前 한국조세재정연구원 ('07~10) - 前 삼일회계법인(PwC) ('01~'06)	다올투자증권㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강호인	1957-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 SK스퀘어 사외이사('21~현재) - 現 법무법인 율촌 고문('20~현재) - 現 GS건설㈜ 사외이사('22~현재) - 前 국토교통부 장관('15~'17) - 前 조달청 청장('12~'13)
박승구	1968-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 SK스퀘어 사외이사('21~현재) - 前 BoA메릴린치 한국 총괄대표 ('13~'21) - 前 크레디트스위스증권 서울지점장('11~'13)
기은선	1977-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 SK스퀘어 사외이사('21~현재) - 現 강원대 경영회계학부 교수 ('15~현재) - 現 다올투자증권㈜ 사외이사 ('22~현재) - 現 한국거래소 코스닥시장위원회 기업심사위원회 위원('20~현재) - 前 한국조세재정연구원('07~10) - 前 삼일회계법인(PwC)('01~'06)