SK Square Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

SK스퀘어/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워(본사 4층 SUPEX홀)
4. 의안 주요내용		□제4기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 선임의 건(후보:홍지훈) 제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(후보:정재헌) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:홍지훈) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제4기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재헌	1968-06	3	신규선임	o 現 SUPEX추구협의회 Governance위원장 겸 SK텔레콤 CGO('24~'현재) o 前 SK스퀘어 투자지원센터장('21~'23) o 前 SK텔레콤 법무2그룹장, New Biz.법무그룹장('20~'21) o 前 서울중앙지법 부장판사('19~'20) o 前 창원지법 부장판사, 수원지법 부장판사('16~'19)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍지훈	1959-01	3	신규선임	o 現 뉴욕주 변호사(현재) o 前 White & Case 서울사무소 대표('19~'22) o 前 White & Case 변호사('14~'19) o 前 Shearman & Sterling 변호사('86~'14)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍지훈	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	o 現 뉴욕주 변호사(현재) o 前 White & Case 서울사무소 대표('19~'22) o 前 White & Case 변호사('14~'19) o 前 Shearman & Sterling 변호사('86~'14)