SK Square Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jul 3, 2024

SK스퀘어/주주총회소집결의/(2024.07.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-08-14
3. 장소		서울시 중구 을지로 65, SK T-타워 4층 SUPEX 홀 (지번 주소 : 서울시 중구 을지로 2가 11번지)
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 한명진)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회를 통해 선임된 신임 이사의 임기는 상법 제383조 및 당사 정관 제38조에 의거, 2027년3월 정기주주총회 종료시에 만료됩니다. - 긴급상황 발생시 임시주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한명진	1973-10	3	신규선임	- 現 SK스퀘어 투자지원센터 센터장('24.01~현재) - 前 SK텔레콤 Corporate Strategy 담당('21.11) - 前 SK텔레콤 MNO사업지원그룹 그룹장('18.12) - 前 SK텔레콤 Global Alliance실 실장('17.01) - 前 SK텔레콤 Global사업개발본부 본부장('16.01)