SK Square Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

SK스퀘어/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워(본사 4층 SUPEX홀)
4. 의안 주요내용		□제2기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보:박성하) 제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(후보:이성형) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제2기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성하	1965-10	3	신규선임	SK스퀘어(주) 사장(2023~현재) SK(주) C&C 사장(2019~2022) SK수펙스추구협의회 전략지원팀장(2017~2018) SK(주) Portfolio Management부문장(2013~2016) SK텔레콤 사업개발본부장(2012~2013) SK C&C(주) 기획본부장(2010~2011) SK텔레콤(주) C&I기획실 C&I전략담당(2008~2009)
이성형	1965-12	3	신규선임	SK(주) CFO 겸 Portfolio Mgmt.부문장(2023~현재) SK(주) 재무부문장(2018~2022) SK텔레콤(주) 재무관리실장(2016~2017) SK(주) 재무1실장(2014~2015) SK(주) 재무팀 재무담당 임원(2013~2014)