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SK Signet Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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SK시그넷/주주총회소집 결의/(2026.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		전라남도 영광군 대마면 전기차로 49, SK시그넷 본점 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고안건 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임 보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제10기(2025년) 재무제표 승인	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경	-
3-1	제3-1호: 사내이사 1인 선임(후보: 조형기)	제3호의안 : 이사 선임의 건
3-2	제3-2호: 기타비상무이사 1인 선임(후보: 천승훈)	제3호의안 : 이사 선임의 건
4	제4호 의안: 이사 보수 한도 승인(한도: 25억)	-
5	제5호 의안: 감사 보수 한도 승인(한도: 2.5억)	-
6	제6호 의안: 임직원 주식매수선택권 이사회 부여분 승인	- 임직원 207명, 총 470,000주
7	제7호 의안: 임직원 주식매수선택권 신규 부여 승인	- 임직원 23명, 총 105,628주

【이사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조형기	1973-12	3년	신규선임	2026~現 SK시그넷 CEO 2025 SK네트웍스 SUPEX추진TF장 2023~2025 SK일렉링크 대표이사 2022 SK네트웍스 기획실장 2017~2021 SK㈜ 기획팀장
천승훈	1981-01	3년	신규선임	2026~現 SK㈜ PM3담당 2024~2025 SK㈜ 전략담당 2020~2023 SK실트론 전략팀