SK Signet Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

주주총회소집공고 6.0 에스케이시그넷(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일
회 사 명 :	에스케이시그넷 주식회사
대 표 이 사 :	신 정 호
본 점 소 재 지 :	전라남도 영광군 대마면 전기차로 49
	(전 화) 061-872-7052
	(홈페이지)http://www.sksignet.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장	(성 명) 윤 종 열
	(전 화) 02-6676-0710

주주총회 소집공고(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사 정관 18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 3월 28일(금) 오전 10시

2. 장소: 전라남도 영광군 대마면 전기차로 49, SK시그넷 본점 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제9기(2024년) 재무제표 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 - 제3호 의안: 이사 선임(3인) 제3-1호: 사내이사 1인 선임(후보: 김종우) 제3-2호: 기타비상무이사 1인 선임(후보: 강동수) 제3-3호: 기타비상무이사 1인 선임(후보: 조원상) - 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인 (25억원)

- 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인 (2.5억원)

- 제6호 의안: 임직원 주식매수선택권 이사회 부여분 승인 - 제7호 의안: 임직원 주식매수선택권 신규 부여 승인

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 9시~ 2025년 3월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6.주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 간접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 대리인 신분증,

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

2025 년 3 월 13 일

	에스케이시그넷 주식회사
	대표이사 신 정 호	[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이병희(출석률: 90%)	하정익(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
'24년 제1차	2024.01.04.	1. 회사 주요자산 담보제공 승인	찬성	찬성
'24년 제2차	2024.02.05.	1. 제8기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2024년 경영계획 3. 유럽 지사 폐쇄 4. 임직원 주식매수선택권부여 5. SK주식회사와의 브랜드 사용계약 체결 6. 2024년 조직개편 및 임원인사	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
'24년 제3차	2024.03.11.	1. 제8기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 2. 임직원 주식매수선택권 부여 취소 3. 2024년도 차입 한도 위임의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 5. 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 6. EA 품질 승인 Target 합의안 및 상세 Plan7. G社와 협상 내용	찬성 찬성 찬성 - ---	찬성 찬성 찬성 - ---
'24년 제4차	2024.04.05.	1. 이사회 의장 선임2. SK 주식회사(C&C)와의 IT상품·용역 거래 승인3. 임원배상책임보험 가입(갱신)	불참불참불참	찬성 찬성 찬성
'24년 제5차	2024.04.22.	1. GVR 파트너십 계약 2. 핵심인재 Retention 방안	찬성-	찬성-
'24년 제6차	2024.05.23.	1. SK주식회사 손자회사와의 거래2. 품질 승인 진행경과3. 한국도로공사 전기차충전소 입찰 참여 계획4. '24년 1분기 경영실적	찬성---	찬성---
'24년 제7차	2024.07.19.	1. 한국환경공단 낙찰2. 2024년 안전·보건 계획3. SK주식회사(C&C)와의 IT 용역 거래4. 2024년 임시주주총회 소집 및 의안 확정	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성
'24년 제8차	2024.08.28.	1. 한국도로공사 '고속도로 전기차 충전소 구축사업' 투자 승인2. 차입금 Roll-over 승인3. '24년 상반기 경영실적	찬성찬성-	찬성찬성-
'24년 제9차	2024.09.30.	1. BEP '24년 한국도로공사 2단위 충전기 공급 계약 체결2. Electric Era NEVI 충전기 공급 계약 체결3. 임직원 주식매수선택권 부여	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성
'24년 제10차	2024.11.29.	1. SK이노베이션 30kW 중속 충전기 납품 및 설치2. 2024년도 3분기 경영실적3. 한국도로공사 '고속도로 전기차 충전소 구축사업' 변경사항 보고	찬성--	찬성--
'25년 제1차	2025.02.06.	1. 제9기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인2. KCL社와의 Pack 충방전기 판매 계약3. 차입금 현황 보고4. 조직개편 및 임원인사	찬성찬성--	찬성찬성--
'25년 제2차	2025.03.07.	1. 주요 경영현황 보고2. SK시그넷 유상증자 승인	-찬성	-찬성
'25년 제3차	2025.03.12.	1. 제9기 정기주주총회 소집 및 의안 확정2. 2025년 경영계획 및 KPI 승인3. 내부회계관리제도 운영실태 보고4. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	찬성찬성--	찬성찬성--

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	120	60	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사(1명), 기타비상무이사(3명) 및 사외이사(2명)의 총 보수한도 금액입니다.※ 1인당 평균지급액은 보수총액을 작성기준을 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
IT시스템 사용 수수료	SK(주)(최대주주)	2024.01~2024.12	2,561	3.4
매입거래	SK Signet America Inc.(해외종속회사)	2024.01~2024.12	10,569	14.2
매출거래	SK Signet America Inc.(해외종속회사)	2024.01~2024.12	11,009	14.8
유상증자	SK Signet America Inc.(해외종속회사)	2022.10~2024.03	21,503(주1)	28.9
매출거래	SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	2024.01~2024.12	5,636	7.6
이행보증 제공	SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	공장임차계약에 대한 의무 종료일	20,285	27.3

(주1) 2021 사업연도 매출총액의 100분의 1 이상에 해당하는 거래로, 동 거래금액은 2022년도 이사회 승인 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
SK Signet America Inc.(해외종속회사)	매입거래	2024.01~2024.12	10,569	14.2
SK Signet America Inc.(해외종속회사)	매출거래	2024.01~2024.12	11,009	14.8
SK Signet America Inc.(해외종속회사)	유상증자	2022.10~2024.03	21,503(주1)	28.9
SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	매출거래	2024.01~2024.12	5,636	7.6
SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	이행보증 제공	공장임차계약에 대한 의무 종료일	20,285	27.3

(주1) 2021년 사업연도 매출총액의 100분의 5 이상에 해당하는 거래로, 동 거래금액은 2022년도 이사회 승인 금액을 포함하고 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전기차충전기기는 전력공급설비로부터 전원을 공급받아 전기차 배터리에 공급하여 충전하는 장치로 전방시장은 전기차(EV) 시장입니다. 전기차 충전 방식은 전기자동차 내부에 장착된 배터리를 일정 수준까지 재충전하는 방식으로 충전시간과 전력의 크기에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다. (2) 산업의 성장성

전기차 충전기 시장은 최근 판매량이 감소하여 일시적으로 성장세 둔화(Chasm)하였으나 장기적인 측면에서의 성장 가능성은 여전히 높습니다. 각국의 지속적인 정책지원과 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있으며 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속화될 전망입니다. 또한 지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대하며 공격적으로 생산되어 전기차 보급이 활발하게 진행중입니다. 이러한 영향으로 전기차충전기 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁 현황

현재 다양한 기업에서 전기차 충전기 제조 산업에 신규법인 설립 및 기존 전기차 충전기 인수, 투자를 통하여 다양한 방식으로 시장에 참여하고 있습니다. 그러나 동 산업은 핵심 기술의 개발 능력, 관련 기술 보유, 제품 단가 경쟁력 및 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 대처가 유리한 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며 당사의 전기차충전기는 충전속도에 따라 완속충전기와 (초)급속충전기로 구분할 수 있습니다.당사는 급속 및 초급속충전기에서 세계적으로 독보적인 기술력을 보유하고 있으며 이를 통해 국내 공공기관 및 전기차 충전소를 대상으로 활발한 영업활동과 해외 보조금 시장에서 Top-tier로서 영업활동을 확대하고 있습니다.

또한 대다수 글로벌 전기차 제조업체 차량에 대해 매칭테스트를 완료하여 세계 최고 수준의 호환성을 확보하였고, 차별화된 충전기술, 가격 및 유지보수 경쟁력을 통해 국내 뿐만 아니라 북미 등 글로벌 충전서비스 사업자와 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전기차충전기 시장에 대한 공식적으로 신뢰할 만한 시장점유율 자료나 경쟁상황 지표 등이 공개되어 있지 않아 정확한 통계치는 파악할 수 없지만, 글로벌 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 Telsa, ABB, BTC Power, Alpitronic 등이 선도업체로서의 지위를 확보하고 있으며 국내 전기차 급속충전기 시장은 당사를 포함한 채비, EVSIS 등의 업체가 생산하고 있습니다.

당사는 현재 출시되고 있는 대부분의 전기차 제조사와 충전 매칭테스트를 국내 최초및 세계 선두권으로 완료하여 여타 제조사 대비 신뢰성 있는 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 국내외 충전인프라 산업을 선도하는 차별화된 경쟁력으로 대형 고객사와의 강력한 파트너십을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

대부분의 완성차제조사(OEM)가 출시한 전기차에 적용되는 직접충전방식은 전기차의 충전구와 충전기를 커넥터를 통해 직접 연결하여 전력을 공급하며, 충전시간에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다.

완속충전 방식은 자동차에 교류(AC)를 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 차량에 장착된 3~7kW의 충전기가 교류를 직류로 변환하여 충전하며 배터리 용량에 따라 5~10시간 정도가 소요됩니다. 주로 차량이 오랜 시간 주차되는 주거지나 직장에서 많이 활용됩니다.

급속/초급속충전 방식의 경우 충전기가 자동차와 제어신호를 주고받으며 차량의 OBC(On Board Charge)를 거치지 않고 배터리를 직류(DC)로 직접 충전하는 방식으로 충전시간이 적게 소요되는 장점이 있습니다. 충전속도에 따라 일반적으로 50kW이상은 급속충전기, 350kW 이상은 초급속충전기로 분류하며 주로 고속도로 휴게소와 충전네트워크 기업들을 중심으로 구축되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기차 충전기 제조판매 외 충방전기 사업을 진행하고 있으며 신규 고객 발굴과 다양한 거래처로부터 수주 등 안정적인 두번째 수익원으로 육성하고 있습니다. 이와 더불어 한국도로공사의 고속도로 전기차 충전소 구축사업에 참여하는 등 CPO사업을 동시에 영위하며 산업내 비즈니스 모델을 확장하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2025.jpg 조직도_2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 20일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

별 도 재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2023년 12월 31일 현재
SK시그넷 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		139,880,224,224		198,684,244,088
(1) 당좌자산		99,996,187,212		113,686,234,326
1. 현금및현금성자산(주석13)	25,935,050,751		75,315,553,904
2. 단기금융상품(주석13)	35,280,000,000		-
3. 매출채권(주석4,13,19)	31,917,289,627		30,929,166,309
대손충당금	(6,457,978,407)		(1,521,511,922)
4. 미수수익	1,829,712,356		135,888,082
5. 미수금(주석13,19)	1,502,280,237		461,481,312
대손충당금	(205,269,200)		(205,269,200)
6. 보증금	5,155,632,013		4,553,639,977
7. 선급금	3,458,945,201		590,096,299
8. 선급비용	946,237,538		949,231,803
9. 부가세대급금	316,949,278		1,995,081,628
10. 법인세자산	317,337,818		482,876,134
(2) 재고자산		39,884,037,012		84,998,009,762
1. 제품	27,301,183,664		30,462,555,876
제품평가손실충당금	(5,120,099,819)		(1,256,785,568)
2. 원재료	52,347,117,500		59,468,631,190
원재료평가손실충당금	(40,586,518,125)		(20,327,141,336)
3. 재공품	17,250,579,283		21,517,733,844
재공품평가손실충당금	(11,925,257,019)		(4,880,397,009)
4. 미착품	617,031,528		13,412,765
Ⅱ. 비유동자산		90,762,406,855		95,197,312,277
(1) 투자자산		16,729,554,973		9,615,347,692
1. 매도가능증권(주석6)	18,905,160		18,905,160
2. 지분법적용투자주식(주석5)	15,873,162,323		9,596,442,532
3. 퇴직연금투자자산(주석11)	837,487,490		-
(2) 유형자산(주석7)		39,525,280,869		38,018,758,882
1. 토지	2,370,406,158		2,370,406,158
2. 건물	4,057,252,523		4,057,252,523
감가상각누계액	(617,040,521)		(515,609,208)
3. 시설물	10,638,912,096		10,384,270,278
감가상각누계액	(941,667,058)		(431,802,569)
보조금	(187,706,830)		(212,190,330)
손상차손누계액	-		(23,169,787)
4. 기계장치	22,939,386,821		18,098,253,957
감가상각누계액	(4,813,141,799)		(2,835,046,556)
정부보조금	(1,577,213,588)		(1,765,135,626)
손상차손누계액	-		(49,441,992)
5. 차량운반구	287,624,783		325,470,432
감가상각누계액	(186,685,283)		(181,463,444)
정부보조금	(10,391,669)		(14,691,670)
6. 공구와기구	68,396,760		68,396,760
감가상각누계액	(64,906,975)		(56,327,622)
7. 비품	3,623,752,354		3,630,340,270
감가상각누계액	(2,018,157,669)		(1,417,347,877)
8. 금형자산	2,374,323,523		2,223,823,523
감가상각누계액	(1,315,657,746)		(752,643,102)
손상차손누계액	(97,034,600)		(97,034,600)
9. 건설중인자산	4,994,829,589		5,212,449,364
(3) 무형자산(주석8)		14,838,636,100		13,622,327,380
1. 산업재산권	3,121,414,970		3,799,327,517
2. 소프트웨어	10,192,697,310		9,338,271,968
3. 개발비	1,517,635,492		474,533,171
4. 기타무형자산	6,888,328		10,194,724
(4) 기타비유동자산		19,668,934,913		33,940,878,323
1. 이연법인세자산(주석18)	17,098,267,669		13,599,999,653
2. 보증금	2,547,312,244		2,920,767,640
3. 장기대여금	23,355,000		23,355,000
4. 장기매출채권(주석4)	-		5,876,750
5. 기타비유동자산(주석12)	-		17,390,879,280
자산총계		230,642,631,079		293,881,556,365
부채
Ⅰ. 유동부채		308,688,445,789		115,929,944,401
1. 단기차입금(주석9,10)	99,600,000,000		53,000,000,000
2. 매입채무(주석10,13,19)	12,838,425,734		23,248,049,632
3. 미지급금(주석10,13,19)	161,524,652,497		14,807,288,863
4. 예수금	522,343,760		392,869,930
5. 선수금(주석19)	19,768,055,744		10,402,159,369
6. 미지급비용(주석10)	1,050,054,618		744,511,891
7. 유동성판매보증충당부채(주석12)	8,735,773,882		13,085,104,716
8. 유동성장기부채(주석9,10)	250,000,000		249,960,000
9. 파생상품부채	4,399,139,554
Ⅱ. 비유동부채		27,020,322,502		40,454,059,435
1. 장기차입금(주석 9,10) )	19,750,000,000		2,000,000,000
2. 장기미지급금(주석10)	491,319,679		550,520,274
3. 장기판매보증충당부채(주석12)	5,942,543,830		6,168,927,019
4. 장기반품충당부채(주석12)	-		31,216,800,000
5. 장기파생상품부채	287,593,165		-
6. 퇴직급여충당부채(주석11)	5,812,536,690		4,337,927,115
퇴직연금운용자산	(5,812,536,690)		(4,315,753,905)
7. 기타비유동부채	548,865,828		495,638,932
부채총계		335,708,768,291		156,384,003,836
자본
Ⅰ. 자본금(주석1,14)		7,339,798,500		7,326,398,500
1. 보통주자본금	3,069,755,000		3,056,355,000
2. 우선주자본금	4,270,043,500		4,270,043,500
Ⅱ.자본잉여금		261,784,470,263		261,460,667,035
1. 주식발행초과금(주석14)	261,775,951,063		261,452,147,835
2. 기타자본잉여금	8,519,200		8,519,200
Ⅲ. 자본조정		2,211,018,510		425,768,687
1. 자기주식(주석14)	(4,343,132,893)		(4,343,132,893)
2. 주식매입선택권(주석17)	5,604,513,581		3,819,263,758
3. 기타자본조정	949,637,822		949,637,822
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		1,090,317,688		(778,437,150)
1. 매도가능증권평가이익(주석6)	2,500,074		2,500,074
2. 지분법자본변동(주석5)	1,093,768,673		(774,986,165)
3. 해외사업환산손실	(5,951,059)		(5,951,059)
Ⅴ. 결손금		377,491,742,173		130,936,844,543
1. 미처리결손금(주석15)	(377,491,742,173)		(130,936,844,543)
자본총계		(105,066,137,212)		137,497,552,529
부채와자본총계		230,642,631,079		293,881,556,365

별 도 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
SK시그넷 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
Ⅰ. 매출액(주석19)		74,401,016,313		51,138,956,013
1. 제품매출	62,881,985,377		39,868,364,701
2. 기타매출	11,519,030,936		11,270,591,312
Ⅱ. 매출원가		112,190,548,569		63,984,409,945
1. 제품매출원가	103,152,931,127		59,001,729,342
2. 기타매출원가	9,037,617,442		4,982,680,603
Ⅲ. 매출총이익(손실)		(37,789,532,256)		(12,845,453,932)
Ⅳ. 판매비와관리비		207,370,288,778		130,774,062,394
1. 급여(주석24)	11,899,075,429		15,852,896,943
2. 퇴직급여(주석11,24)	881,665,649		1,457,092,977
3. 복리후생비(주석24)	2,412,783,213		2,654,482,595
4. 여비교통비	130,285,901		221,554,012
5. 접대비	297,685,494		423,781,615
6. 통신비(주석19)	209,663,547		152,042,853
7. 수도광열비	7,290,517		784,128,855
8. 세금과공과금(주석24)	136,409,450		384,833,364
9. 감가상각비(주석7,24)	2,579,216,529		1,377,219,241
10. 지급임차료(주석19,24)	1,544,744,920		1,897,384,119
11. 판매보증비(주석19)	17,335,074,322		47,725,342,540
12. 보험료	655,259,020		365,922,525
13. 차량유지비	89,157,647		68,141,331
14. 경상연구개발비	19,001,391,632		19,585,997,529
15. 운반비(주석19)	2,711,092,366		4,863,021,494
16. 교육훈련비(주석19)	341,825,291		339,833,783
17. 소모품비	96,170,861		457,169,082
18. 지급수수료(주석19)	25,213,290,257		21,112,164,956
19. 대손상각비	4,936,466,485		1,307,076,206
20. 광고선전비	431,642,872		1,744,817,426
21. 건물관리비	705,293,955		697,845,358
22. 무형자산상각비(주석8,24)	3,477,140,887		1,967,942,064
23. 견본비	27,681,582		309,759,375
24. 주식보상비용(주석17)	855,160,505		1,714,631,951
25. 해외시장개척비	1,142,401,380		3,308,153,096
26. 기타의판매관리비	110,252,419,067		827,104
Ⅴ. 영업이익(손실)		(245,159,821,034)		(143,619,516,326)
Ⅵ. 영업외수익		11,375,592,194		20,692,359,886
1. 이자수익	3,899,240,380		2,859,219,875
2. 외환차익	943,355,769		8,542,208,293
3. 외화환산이익(주석13)	5,668,985,519		102,858,515
4. 파생상품거래이익	1,508,197		-
5. 단기투자자산처분이익	-		95,480,523
6. 매도가능증권처분이익	-		8,598,501,265
7. 유형자산처분이익	2,257,848		235,054,789
8. 잡이익	860,244,481		259,036,626
Ⅶ. 영업외비용		16,839,045,424		14,961,956,069
1. 이자비용	5,314,227,068		832,976,916
2. 외환차손	1,263,879,989		7,480,000,213
3. 외화환산손실(주석13)	4,267,860,334		285,311,006
4. 파생상품거래손실	750,000		-
5. 파생상품평가손실	4,686,732,719		-
6. 단기투자자산처분손실	-		2,707,327
7. 유형자산폐기손실	2,159,330		-
8. 기타의대손상각비	-		204,019,200
9. 지분법손실(주석5)	201,185,047		5,853,101,058
10. 잡손실	1,102,250,937		303,840,349
Ⅷ. 법인세비용차감전순손실		(250,623,274,264)		(137,889,112,509)
Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석18)		(4,068,376,634)		(8,212,090,386)
Ⅹ. 당기순손실(주석16)		(246,554,897,630)		(129,677,022,123)
XI. 주당손익(주석20)
1. 기본주당순손익		(41,222)		(22,196)
2. 희석주당순손익		(41,222)		(22,196)

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 2024년 12월 31일 현재
제 8 기 2023년 12월 31일 현재
SK시그넷 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		162,638,187,957		207,375,866,691
(1) 당좌자산		116,568,596,131		120,566,081,264
1. 현금및현금성자산(주석12)	33,490,865,833		78,690,347,046
2. 단기금융상품(주석12)	35,280,000,000		-
3. 매출채권(주석4,12,17)	37,897,843,389		34,681,391,716
대손충당금	(4,158,320,883)		(1,521,511,922)
4. 미수수익	1,829,712,356		135,888,082
5. 미수금(주석12)	1,654,995,877		216,458,822
대손충당금	(205,269,200)		(205,269,200)
6. 보증금(주석12)	5,155,632,013		4,553,639,977
7. 선급금	3,458,945,201		907,790,791
8. 선급비용	1,319,257,712		1,192,517,097
9. 부가세대급금	316,949,278		1,234,331,412
10. 법인세자산(주석16)	527,984,555		680,497,443
(2) 재고자산		46,069,591,826		86,809,785,427
1. 제품	27,301,183,664		30,201,913,767
제품평가손실충당금	(5,120,099,819)		(1,256,785,568)
2. 원재료	52,590,556,115		60,693,348,038
원재료평가손실충당금	(40,586,518,125)		(20,327,141,336)
3. 재공품	23,018,128,601		22,365,434,770
재공품평가손실충당금	(11,925,257,019)		(4,880,397,009)
4. 미착품	791,598,409		13,412,765
Ⅱ. 비유동자산		81,272,665,597		91,379,559,658
(1) 투자자산		856,392,650		18,905,160
1. 매도가능증권(주석5)	18,905,160		18,905,160
2. 퇴직연금투자자산(주석10)	837,487,490		-
(2) 유형자산(주석6)		45,151,071,652		43,102,282,453
1. 토지	2,370,406,158		2,370,406,158
2. 건물	4,057,252,523		4,057,252,523
감가상각누계액	(617,040,521)		(515,609,208)
3. 시설물	15,403,592,667		14,294,345,658
감가상각누계액	(1,653,939,917)		(607,932,030)
보조금	(187,706,830)		(212,190,330)
손상차손누계액	-		(23,169,787)
4. 기계장치	23,549,384,033		18,308,937,249
감가상각누계액	(4,911,383,692)		(2,862,859,842)
정부보조금	(1,577,213,588)		(1,765,135,626)
손상차손누계액	-		(49,441,992)
5. 차량운반구	865,879,023		783,893,460
감가상각누계액	(471,134,974)		(335,144,041)
정부보조금	(10,391,669)		(14,691,670)
6. 공구와기구	182,742,508		161,360,901
감가상각누계액	(105,575,074)		(73,046,924)
7. 비품	4,489,366,264		4,385,837,742
감가상각누계액	(2,311,133,432)		(1,522,729,894)
8. 금형자산	2,374,323,523		2,223,823,523
감가상각누계액	(1,315,657,746)		(752,643,102)
손상차손누계액	(97,034,600)		(97,034,600)
9. 건설중인자산	5,116,336,996		5,348,054,285
(3) 무형자산(주석7)		14,838,636,100		13,622,327,380
1. 산업재산권	3,121,414,970		3,799,327,517
2. 소프트웨어	10,192,697,310		9,338,271,968
3. 개발비	1,517,635,492		474,533,171
4. 기타무형자산	6,888,328		10,194,724
(4) 기타비유동자산		20,426,565,195		34,636,044,665
1. 이연법인세자산(주석16)	17,098,267,669		13,599,999,653
2. 보증금	3,039,110,828		3,344,152,342
3. 장기대여금	289,186,698		295,136,640
4. 장기매출채권(주석4)	-		5,876,750
5. 기타비유동자산(주석11)	-		17,390,879,280
자산총계		243,910,853,554		298,755,426,349
부채
Ⅰ. 유동부채		319,657,010,740		120,988,806,328
1. 단기차입금(주석8,9)	99,600,000,000		53,000,000,000
2. 매입채무(주석9,12)	16,934,644,267		27,562,760,304
3. 미지급금(주석9,12,17)	160,475,030,161		12,434,353,952
4. 예수금	1,024,416,777		392,869,930
5. 선수금(주석17)	26,665,128,517		13,290,594,015
6. 미지급비용(주석9)	1,532,456,992		967,590,624
7. 유동성제품보증부채(주석11)	8,735,773,882		13,085,104,716
8. 당기법인세부채(주석16)	40,420,590		5,572,787
9. 유동성장기부채(주석8,9)	250,000,000		249,960,000
10. 파생상품부채	4,399,139,554
Ⅱ. 비유동부채		27,020,322,502		40,454,059,435
1. 장기차입금(주석8,9)	19,750,000,000		2,000,000,000
2. 장기미지급금(주석9)	491,319,679		550,520,274
3. 장기제품보증부채(주석11)	5,942,543,830		6,168,927,019
4. 장기반품충당부채(주석11)	-		31,216,800,000
5. 장기파생상품부채	287,593,165		-
6. 퇴직급여충당부채(주석10)	5,812,536,690		4,337,927,115
퇴직연금운용자산	(5,812,536,690)		(4,315,753,905)
7. 기타비유동부채	548,865,828		495,638,932
부채총계		346,677,333,242		161,442,865,763
자본
Ⅰ. 자본금(주석1,13)		7,339,798,500		7,326,398,500
1. 보통주자본금	3,069,755,000		3,056,355,000
2. 우선주자본금	4,270,043,500		4,270,043,500
Ⅱ.자본잉여금		261,665,903,623		261,342,100,395
1. 주식발행초과금(주석13)	261,775,951,063		261,452,147,835
2. 기타자본잉여금	(110,047,440)		(110,047,440)
Ⅲ. 자본조정		2,211,018,510		425,768,687
1. 자기주식(주석13)	(4,343,132,893)		(4,343,132,893)
2. 주식매입선택권(주석15)	5,604,513,581		3,819,263,758
3. 기타자본조정	949,637,822		949,637,822
Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석14)		1,088,288,502		(780,466,336)
1. 매도가능증권평가이익(주석5)	2,500,074		2,500,074
2. 해외사업환산이익(손실)	1,085,788,428		(782,966,410)
Ⅴ. 결손금		375,071,488,823		131,001,240,660
1. 미처리결손금	(375,071,488,823)		(131,001,240,660)
자본총계		(102,766,479,688)		137,312,560,586
부채와자본총계		243,910,853,554		298,755,426,349

연 결 손 익 계 산 서

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 8 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
SK시그넷 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
Ⅰ. 매출액(주석17)		83,805,774,666		50,735,804,381
1. 제품매출	72,119,166,565		39,614,295,209
2. 기타매출	11,686,608,101		11,121,509,172
Ⅱ. 매출원가		120,193,046,184		62,986,194,668
1. 제품매출원가	104,749,571,310		58,027,170,583
2. 기타매출원가	15,443,474,874		4,959,024,085
Ⅲ. 매출총이익(손실)		(36,387,271,518)		(12,250,390,287)
Ⅳ. 판매비와관리비		206,375,146,390		137,160,935,534
1. 급여(주석22)	16,655,290,261		21,673,720,446
2. 퇴직급여(주석10,22)	881,665,649		1,457,092,977
3. 복리후생비(주석22)	3,136,815,782		3,533,785,154
4. 여비교통비	2,383,993,219		2,064,009,412
5. 접대비	515,358,343		663,852,819
6. 통신비	252,108,913		171,782,806
7. 수도광열비	14,500,951		1,112,047,926
8. 세금과공과금(주석22)	624,545,525		1,294,369,884
9. 감가상각비(주석6,22)	2,799,909,325		1,794,672,454
10. 지급임차료(주석22)	1,935,597,208		4,280,529,441
11. 수선비	51,584,237		318,313,133
12. 판매보증비	17,335,074,322		47,725,342,540
13. 보험료	685,161,908		501,589,191
14. 차량유지비	159,812,384		132,369,983
15. 경상연구개발비	19,001,391,632		19,801,333,537
16. 운반비	3,661,668,701		5,138,583,872
17. 교육훈련비	341,825,291		339,833,783
18. 소모품비	305,024,938		964,685,664
19. 지급수수료	16,073,027,515		12,329,353,444
20. 대손상각비	2,636,808,961		1,307,076,206
21. 광고선전비	463,883,949		2,557,431,914
22. 건물관리비	705,293,955		697,845,358
23. 무형자산상각비(주석7,22)	3,477,140,887		1,967,942,064
24. 견본비	27,681,582		309,759,375
25. 주식보상비용(주석15)	855,160,505		1,714,631,951
26. 해외시장개척비	1,142,401,380		3,308,153,096
27. 기타판관비	110,252,419,067		827,104
Ⅴ. 영업이익(손실)		(242,762,417,908)		(149,411,325,821)
Ⅵ. 영업외수익		11,711,867,209		20,820,231,832
1. 이자수익	4,047,753,373		2,962,559,003
2. 외환차익	943,355,769		8,542,208,293
3. 외화환산이익(주석12)	5,668,985,519		102,858,515
4. 파생상품거래이익	1,508,197		-
5. 단기투자자산처분이익	-		95,480,523
6. 매도가능증권처분이익	-		8,598,501,265
7. 유형자산처분이익	2,257,848		235,054,789
8. 잡이익	1,048,006,503		283,569,444
Ⅶ. 영업외비용		17,037,580,922		9,115,858,430
1. 이자비용	5,362,186,078		832,976,916
2. 외환차손	1,263,879,989		7,480,000,213
3. 외화환산손실(주석12)	4,267,860,334		285,311,006
4. 단기투자자산처분손실	-		2,707,327
5. 파생상품거래손실	750,000		-
6. 파생상품평가손실	4,686,732,719		-
7. 유형자산폐기손실	2,159,330		-
8. 기타의대손상각비	-		204,019,200
9. 잡손실	1,454,012,472		310,843,768
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(248,088,131,621)		(137,706,952,419)
Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석16)		(4,017,883,458)		(8,029,930,296)
Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석14)		(244,070,248,163)		(129,677,022,123)
XI. 주당손익(주석18)
1. 기본주당순이익(손실)		(40,811)		(22,196)
2. 희석주당순이익(손실)		(40,811)		(22,196)

결 손 금 처 리 계 산 서

제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
SK시그넷 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기
(처리예정일 : 2025년 3월 28일)		(처리일 : 2024년 3월 28일)
Ⅰ. 미처리결손금		(377,491,742,173)		(130,936,844,543)
1. 전기이월미처리결손금	(130,936,844,543)		(1,259,822,420)
2. 당기순이익(손실)	(246,554,897,630)		(129,677,022,123)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 결손금처리액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처리결손금		(377,491,742,173)		(130,936,844,543)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의 2(종류주식의 수와 내용)① 종류주식의 수는 10,000,000주 이내로 하고, 설립시에 발행하는 종류주식의 총수는 130,219주로 한다.	제8조의 2(종류주식의 수와 내용) ① 종류주식의 수는 20,000,000주 이내로 하고, 설립시에 발행하는 종류주식의 총수는 130,219주로 한다.	향후 유상증자 계획시 보통주 뿐만 아니라 종류주식으로도 신주 발행될 수 있도록 자본 조달 유연성 제고 목적

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김종우	1969.07.23	해당 없음	해당 없음	계열회사 임원	이사회
강동수	1969.06.22	해당 없음	해당 없음	계열회사 임원	이사회
조원상	1980.08.12	해당 없음	해당 없음	계열회사 임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종우	SK시그넷 대표 (주 1) SK엔펄스 대표	2025 ~ 現2022 ~ 現2020 ~ 2022 2017 ~ 20192016 ~ 2016	SK시그넷 대표SK엔펄스 대표SKC BM혁신추진단장 SKC BM혁신지원실장SK㈜ Portfolio 5실	없음
강동수	SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장	2025 ~ 現 2024 ~ 2024 2023 ~ 2023 2021 ~ 2022 2019 ~ 2020	SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장SK이노베이션 전략재무 부문장SK이노베이션 Portfolio 부문장SK에너지 Solution & Platform추진단장 SK SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원	없음
조원상	SK㈜ PM5담당	2025 ~ 現 2024 ~ 2024 2023 ~ 2023 2020 ~ 2022	SK㈜ PM5담당 SK㈜ Green1담당 SK㈜ Green투자센터 Energy Trans그룹장 SK㈜ USA Plutus Capital	없음

주1) 이번 주주총회 사내이사(대표이사) 후보자 선임 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강동수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조원상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김종우 사내이사 후보자 추천 사유

김종우 후보자는 SK엔펄스 대표, SKC BM혁신추진단장, SK㈜ Portfolio실을 역임하면서 회사 경영, BM 혁신 및 Portfolio 관리에 대한 폭넓은 경험과 높은 이해도를 보유하고 있음. 후보자가 축적한 경험을 바탕으로 회사와 이해관계자의 지속가능한 발전과 성장을 이끌어갈 것이라 판단하여 사내이사 후보자로 추천함

○ 강동수 기타비상무이사 후보자 추천 사유

강동수 후보자는 SK 이노베이션 전략재무 부문장 및 Portfolio 부문장을 역임하였고 현재 SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장으로서 전략재무 및 Portfolio/Risk/Resource Mgmt.에 대한 높은 이해도와 다양한 경험을 보유하고 있음. 이에 SK시그넷 사업 및 이사회의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함

○ 조원상 기타비상무이사 후보자 추천 사유조원상 후보자는 현직 SK㈜ PM5 담당으로 당사가 영위하는 사업에 대해 이해가 깊고 전문지식을 갖추고 있어 이사회 등 회사 주요 의사결정에 참여하여 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함

확인서

사내이사_확인서_김종우 후보.jpg 사내이사_확인서_김종우 후보 기타비상무이사 확인서_강동수 후보.jpg 기타비상무이사 확인서_강동수 후보 기타비상무이사 확인서_조원상 후보.jpg 기타비상무이사 확인서_조원상 후보

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1,983 백만원
최고한도액	2,500 백만원

※ 기타 참고사항

실제 지급된 보수총액에는 퇴직급여가 포함되어있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	250 백만원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	121 백만원
최고한도액	250 백만원

※ 기타 참고사항

실제 지급된 보수총액에는 퇴직급여가 포함되어있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임직원 주식매수선택권 이사회 부여분 승인

나. 의안의 요지

상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조 제1항의 규정에 따라 2024년 9월 30일에 개최된 이사회에서 결의하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다..

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여일자	성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---	---
2024.09.30	OOO 외 35명	임직원	-	보통주	40,000
2024.09.30	OOO 외 13명	관계회사 임직원	-	보통주	16,000

주1) 의사회 결의시 52명, 58,00주 부여하였으나 이후 2명, 2,000주 취소예정임

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

부여일자	구 분	내 용	비 고
2024.09.30	부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 56,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 21,946원 부여승인일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 이상으로 결정. - 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과 후 5년 이내	-
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항: 관련법령, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따름	-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임직원의 장기근속을 유도하고 경쟁사로의 인력유출 방어 및 우수인재 영입을 통해 경영실적 달성을 도모하고 이로 인한 투자자들의 투자가치를 제고하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김종우	등기임원 (주1)	대표이사	보통주	92,664
서영훈	등기임원 (주2)	운영총괄	보통주	30,115
OOO 외 18명	임직원	-	보통주	21,000
OOO 외 6명	관계회사 임직원	-	보통주	7,000
총( 28 )명				총( 150,779 )주

주1) 이번 주주총회 사내이사 후보자로서 선임시 직위입니다. 주2) 주주총회 소집공고 제출기준일 직위입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식보통주 150,779주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 부여승인일인 제9기 정기주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함.- 행사기간: 2028년 3월 28일부터 2030년 3월 27일까지	-
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항: 관련법령, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
14,682,297	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	2,202,344	988,310

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.03.30	79	기명식보통주	141,250	-	13,000	128,250
2023년	2023.07.13	51	기명식보통주	73,130	-	4,000	69,130
2024년	2024.02.05	38	기명식보통주	52,130	-	1,000	51,130
2024년	2024.09.30	52	기명식보통주	58,000	-	8,000	50,000
계		총( 220 )명		총( 324,510 )주	총( 0 )주	총( 26,000 )주	총( 298,510 )주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.sksignet.com)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서는 향후 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 9시~ 2025년 3월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 ※ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 최대한 주총집중일을 피하고자 노력하였으나 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 이사 및 감사들의 참석가능일정과 사업보고서 공시일정 등을 고려한 결과, 부득이하게주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여.