SK Signet Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

주주총회소집공고 2.9 에스케이시그넷(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일
회 사 명 :	에스케이시그넷 주식회사
대 표 이 사 :	신 정 호
본 점 소 재 지 :	전라남도 영광군 대마면 전기차로 49
	(전 화) 061-872-7052
	(홈페이지)http://www.sksignet.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장	(성 명) 윤 종 열
	(전 화) 02-6676-0710

주주총회 소집공고(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사 정관 18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 3월 28일(목) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대로108 파크원 타워2 NH투자증권 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제8기(2023년) 재무제표 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 - 제3호 의안: 이사 선임(4인) 제3-1호: 사외이사 1인 선임(후보: 이병희) 제3-2호: 사외이사 1인 선임(후보: 하정익) 제3-3호: 기타비상무이사 1인 선임(후보: 신창호) 제3-4호: 기타비상무이사 1인 선임(후보: 서영훈) - 제4호 의안:감사 선임 제4-1호: 비상근감사 1인 선임(후보: 임주환) 제4-2호: 비상근감사 1인 선임(후보: 이해옥)

- 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인 (25억원)

- 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인 (2.5억원)

- 제7호 의안: 임직원 주식매수선택권 이사회 부여분 승인(84명, 120,260주)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가 . 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나 . 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 9 시 ~ 2024년 3월 27일 17 시

( 기간 중 24 시간 이용 가능 )

다 . 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정 )

라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6.주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 간접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 대리인 신분증,

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

2024 년 3 월 13 일

	에스케이시그넷 주식회사
	대표이사 신 정 호	[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이병희(출석률: 100%)	하정익(출석률: 87.5%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
'23년 제 1차	2023.02.15.	1. 제 7기 (2022년 ) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2023 년 경영계획 3. 연구개발 Test 장비 증설 투자 4. SK 주식회사 등과의 내부거래 승인 5. 2023 년 조직개편 및 임원인사	찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 -
'23년 제 2차	2023.03.15.	1. 제 7기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 2. ‘23 년도 임직원 주식매수선택권 부여 취소 3. 내부회계관리규정 개정 4. 내부회계관리제도 운영실태 5. 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 6. 외부감사인 선임	찬성 찬성 찬성 - - -	찬성 찬성 찬성 - - -
'23년 제 3차	2023.03.31	1. 이사회 의장 선임 2. 임원배상책임보험 가입 (갱신 ) 3. R&D 통합센터 구축 계획	찬성 찬성 -	찬성 찬성 -
'23년 제 4차	2023.05.31	1. SK 파워텍㈜와의 거래 승인 2. 2023 년 안전 · 보건 계획 수립 3. 감사 직속 윤리경영팀 운영 계획 4. 2023 년 1분기 경영실적	찬성 찬성 - -	불참 불참 - -
'23년 제 5차	2023.07.13	1. 임직원 주식매수선택권 부여 2. 상반기 Review 및 하반기 경영방침 3. 제보 조사 결과	찬성 - -	찬성 - -
'23년 제 6차	2023.08.30	1. SK 주식회사 (C&C)와의 IT 상품 ·용역 거래 승인 2. 주요주주 등과의 거래한도 승인 3. 단기 차입 승인 4. SK Inc. 경영진단 이행감사 결과	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -
'23년 제 7차	2023.11.23	1. 은행 차입 승인	찬성	찬성
'23년 제 8차	2023.12.19.	1. 타법인 주식 처분 승인	찬성	찬성
' 24년 제 1차	2024.01.04.	1. 회사 주요자산 담보제공 승인	찬성	찬성
'24년 제 2차	2024.02.05.	1. 제 8기 (2023년 ) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2024 년 경영계획 3. 유럽 지사 폐쇄 4. 임직원 주식매수선택권부여 5. SK 주식회사와의 브랜드 사용계약 체결 6. 2024 년 조직개편 및 임원인사	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
'24년 제3차	2024.03.11.	1. 제 8기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 2. 임직원 주식매수선택권 부여 취소 3. 2024년도 차입 한도 위임의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 5. 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 6. EA 품 질 승인 Target 합의안 및 상세 Plan7. G社와 협상 내용	찬성 찬성 찬성 찬성 ---	찬성 찬성 찬성 찬성 ---

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	5,000	120	60	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사(1명), 기타비상무이사(3명) 및 사외이사(2명)의 총 보수한도 금액입니다.※ 1인당 평균지급액은 보수총액을 작성기준을 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입거래(IT 시스템 구축)	SK(주)(최대주주)	2022.11~2023.12	6,920(주1)	13.5
IT 시스템유지보수	SK(주)(최대주주)	2023.06~2023.12	1,329	2.6
매입거래	SK Signet America Inc.(해외종속회사)	2023.01~2023.12	10,906	21.3
매출거래	SK Signet America Inc.(해외종속회사)	2023.01~2023.12	4,239	8.3
유상증자	SK Signet America Inc.(해외종속회사)	2022.10~2024.03(예정)	21,503(주1)	42.0
매출거래	SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	2023.01~2023.12	1,671	3.3
이행보증 제공	SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	공장임차계약에 대한 의무 종료일	19,759	38.6

(주1) 2021 사업연도 매출총액의 100분의 1 이상에 해당하는 거래로, 동 거래금액은 2022년도 이사회 승인 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
SK(주)(최대주주)	매입거래	2022.11~2023.12	8,532(주1)	16.1
SK Signet America Inc.(해외종속회사)	매입거래	2023.01~2023.12	10,906	21.3
SK Signet America Inc.(해외종속회사)	매출거래	2023.01~2023.12	4,239	8.3
SK Signet America Inc.(해외종속회사)	유상증자	2022.10~2024.03(예정)	21,503(주1)	42.0
SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	이행보증 제공	공장임차계약에 대한 의무 종료일	19,759	38.6

(주1) 2021년 사업연도 매출총액의 100분의 5 이상에 해당하는 거래로, 동 거래금액은 2022년도 이사회 승인 금액을 포함하고 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전기차충전기기는 전력공급설비로부터 전원을 공급받아 전기차 배터리에 공급하여 충전하는 장치로 전방시장은 전기차(EV) 시장입니다. 전기차 충전 방식은 전기자동차 내부에 장착된 배터리를 일정 수준까지 재충전하는 방식으로 충전시간과 전력의 크기에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다. (2) 산업의 성장성

전기차 충전기 시장은 전기차 시장과 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 각국의 지속적인 정책지원과 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있으며 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속화될 전망입니다. 또한 지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 전기차 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 전기차모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다. 이러한 영향으로 전기차충전기 시장은 지속적으로 고성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁 현황

현재 다양한 기업에서 전기차 충전기 제조 산업에 신규법인 설립 및 기존 전기차 충전기 인수, 투자를 통하여 다양한 방식으로 시장에 참여하고 있습니다. 그러나 동 산업은 핵심 기술의 개발 능력, 관련 기술 보유, 제품 단가 경쟁력 및 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 대처가 유리한 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며 당사의 전기차충전기는 충전속도에 따라 완속충전기와 (초)급속충전기로 구분할 수 있습니다.당사는 급속 및 초급속충전기에서 세계적으로 독보적인 기술력을 보유하고 있으며 이를 통해 해외 대규모 전기차 충전 인프라 프로젝트의 공급사로 선정되어 충전기를 납품하고 있습니다.

또한 대다수 글로벌 전기차 제조업체 차량에 대해 매칭테스트를 완료하여 세계 최고 수준의 호환성을 확보하였고, 차별화된 충전기술, 가격 및 유지보수 경쟁력을 통해 국내 뿐만 아니라 북미 등 글로벌 충전서비스 사업자와 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전기차충전기 시장에 대한 공식적으로 신뢰할 만한 시장점유율 자료나 경쟁상황 지표 등이 공개되어 있지 않아 정확한 통계치는 파악할 수 없지만, 글로벌 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 Telsa, ABB, BTC Power, Efacec, Tritium 등이 선도업체로서의 지위를 확보하고 있으며 국내 전기차 급속충전기 시장은 당사를 포함한 대영채비, EVSIS 등의 업체가 생산하고 있습니다.

당사는 현재 출시되고 있는 대부분의 전기차 제조사와 충전 매칭테스트를 국내 최초및 세계 선두권으로 완료하여 여타 제조사 대비 신뢰성 있는 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 국내외 충전인프라 산업을 선도하는 차별화된 경쟁력으로 대형 고객사와의 강력한 파트너십을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

대부분의 완성차제조사(OEM)가 출시한 전기차에 적용되는 직접충전방식은 전기차의 충전구와 충전기를 커넥터를 통해 직접 연결하여 전력을 공급하며, 충전시간에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다.

완속충전 방식은 자동차에 교류(AC)를 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 차량에 장착된 3~7kW의 충전기가 교류를 직류로 변환하여 충전하며 배터리 용량에 따라 5~10시간 정도가 소요됩니다. 주로 차량이 오랜 시간 주차되는 주거지나 직장에서 많이 활용됩니다.

급속/초급속충전 방식의 경우 충전기가 자동차와 제어신호를 주고받으며 차량의 OBC(On Board Charge)를 거치지 않고 배터리를 직류(DC)로 직접 충전하는 방식으로 충전시간이 적게 소요되는 장점이 있습니다. 충전속도에 따라 일반적으로 50kW이상은 급속충전기, 350kW 이상은 초급속충전기로 분류하며 주로 고속도로 휴게소와 충전네트워크 기업들을 중심으로 구축되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기차 충전기 제조판매 외 충방전기 시장에 진입하여 안정적인 수익원으로 육성할 계획을 가지고 있습니다. 배터리 셀 충방전기 제품 출시 및 판매가 진행중이며 다양한 충방전기 제품라인업을 확장하고 있습니다. 향후 핵심 기술 개발과 동시에 가격 경쟁력을 확보한 제품을 출시할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요 참조- 당사는 당기 중 주요 거래처와의 성능개선 합의에 따라 기 발생 매출액에 해당하는 부채를 부담하고 , 현금성자산 상당액을 담보로 제공하기로 하였습니다 . 한편 , 당사가 합의서상 고객이 요구하는 제품규격을 2024 년말까지 충족할 경우 거래처가 이를 재매입하는 조항이 존재하며 , 당사는 합의내용 및 예상 인수시점을 고려하여 반품충당부채 312 억원을 인식하고 이를 비유동부채로 분류하였습니다 . 당사는 반품충당부채 결제 시 고객에게서 제품을 회수할 권리를 반품자산 ( 기타비유동자산 ) 으로 인식하였으며 , 관련 금액은 당기말 현재 17 4억원 입니다 . 상기 반품충당부채 효과를 제외 시 2023 년 발생 매출액은 82 3억원입니다 .

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

별 도 재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2022년 12월 31일 현재
SK시그넷 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		198,684,244,088		264,488,757,520
(1) 당좌자산		113,686,234,326		214,807,325,029
1. 현금및현금성자산	75,315,553,904		87,382,946,458
2. 단기투자자산	-		55,338,311,065
3. 유동성매도가능증권	-		7,023,800,000
4. 매출채권	30,929,166,309		56,859,373,905
대손충당금	(1,521,511,922)		(214,435,716)
5. 미수수익	135,888,082		525,937,483
6. 미수금	461,481,312		103,650,112
대손충당금	(205,269,200)		(1,250,000)
7. 보증금	4,553,639,977		20,612,620
8. 선급금	590,096,299		1,735,681,466
9. 선급비용	949,231,803		537,608,784
10. 부가세대급금	1,995,081,628		2,349,016,062
11. 법인세자산	482,876,134		-
12. 이연법인세자산	-		3,146,072,790
(2) 재고자산		84,998,009,762		49,681,432,491
1. 제품	30,462,555,876		8,226,585,550
제품평가손실충당금	(1,256,785,568)		(333,296,158)
2. 원재료	59,468,631,190		40,492,330,309
원재료평가손실충당금	(20,327,141,336)		(6,154,355,721)
3. 재공품	21,517,733,844		10,422,962,295
재공품평가손실충당금	(4,880,397,009)		(2,972,793,784)
4. 미착품	13,412,765		-
Ⅱ. 비유동자산		95,197,312,277		45,607,554,663
(1) 투자자산		9,615,347,692		15,410,976,222
1. 매도가능증권	18,905,160		8,518,149,860
2. 지분법적용투자주식	9,596,442,532		6,892,826,362
(2) 유형자산		38,018,758,882		16,573,121,862
1. 토지	2,370,406,158		2,587,554,718
2. 건물	4,057,252,523		4,259,007,585
감가상각누계액	(515,609,208)		(434,773,717)
3. 시설물	10,384,270,278		3,502,196,831
감가상각누계액	(431,802,569)		(124,086,755)
보조금	(212,190,330)		(236,673,833)
손상차손누계액	(23,169,787)		(23,169,787)
4. 기계장치	18,098,253,957		3,770,361,833
감가상각누계액	(2,835,046,556)		(2,041,763,973)
정부보조금	(1,765,135,626)		(32,257,665)
손상차손누계액	(49,441,992)		(49,441,992)
5. 차량운반구	325,470,432		266,416,432
감가상각누계액	(181,463,444)		(129,214,659)
정부보조금	(14,691,670)		(20,255,669)
6. 공구와기구	68,396,760		64,096,760
감가상각누계액	(56,327,622)		(43,364,936)
7. 비품	3,630,340,270		2,411,323,279
감가상각누계액	(1,417,347,877)		(843,261,688)
8. 금형자산	2,223,823,523		604,804,600
감가상각누계액	(752,643,102)		(457,995,833)
정부보조금	-		-
손상차손누계액	(97,034,600)		(97,034,600)
9. 건설중인자산	5,212,449,364		3,640,654,931
(3) 무형자산		13,622,327,380		6,423,844,117
1. 산업재산권	3,799,327,517		4,430,522,204
2. 소프트웨어	9,338,271,968		1,387,866,385
3. 개발비	474,533,171		591,954,402
4. 기타무형자산	10,194,724		13,501,126
(4) 기타비유동자산		33,940,878,323		7,199,612,462
1. 이연법인세자산	13,599,999,653		3,961,112,711
2. 보증금	2,920,767,640		2,504,295,315
3. 장기선급비용	-		58,759,286
4. 장기대여금	23,355,000		23,355,000
5. 장기매출채권	5,876,750		5,719,160
6. 회원권	-		646,370,990
7. 기타비유동자산	17,390,879,280		-
자산총계		293,881,556,365		310,096,312,183
부채
Ⅰ. 유동부채		115,929,944,401		42,108,868,376
1. 단기차입금	53,000,000,000		-
2. 매입채무	23,248,049,632		22,233,988,274
3. 미지급금	14,807,288,863		7,863,054,473
4. 예수금	392,869,930		130,556,970
5. 선수금	10,402,159,369		3,229,286,593
6. 미지급비용	744,511,891		361,526,293
7. 소송충당부채	-		9,226,311
8. 유동성제품보증부채	13,085,104,716		4,124,805,077
9. 손실충당부채	-		379,191,501
10. 당기법인세부채	-		2,835,626,433
11. 유동성장기부채	249,960,000		333,280,000
12. 유동성전환사채	-		500,000,000
사채상환할증금	-		108,326,451
Ⅱ. 비유동부채		40,454,059,435		5,858,483,005
1. 장기차입금	2,000,000,000		249,960,000
2. 임대보증금	-		-
3. 장기미지급금	550,520,274		519,227,967
4. 장기제품보증부채	6,168,927,019		4,550,562,850
5. 장기반품충당부채	31,216,800,000		-
6. 퇴직급여충당부채	4,337,927,115		895,044,482
퇴직연금운용자산	(4,315,753,905)		(579,987,538)
7. 기타비유동부채	495,638,932		223,675,244
부채총계		156,384,003,836		47,967,351,381
자본
Ⅰ. 자본금		7,326,398,500		7,208,364,500
1. 보통주자본금	3,056,355,000		2,938,321,000
2. 우선주자본금	4,270,043,500		4,270,043,500
Ⅱ.자본잉여금		261,460,667,035		258,572,307,335
1. 주식발행초과금	261,452,147,835		258,514,394,008
2. 전환권대가	-		49,394,127
3. 기타자본잉여금	8,519,200		8,519,200
Ⅲ. 자본조정		425,768,687		(400,486,994)
1. 자기주식	(4,343,132,893)		(4,343,132,893)
2. 주식매입선택권	3,819,263,758		2,993,008,077
3. 기타자본조정	949,637,822		949,637,822
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(778,437,150)		(1,991,401,619)
1. 매도가능증권평가이익	2,500,074		20,990,056
2. 매도가능증권평가손실	-		(1,189,237,223)
3. 지분법자본변동	(774,986,165)		(817,203,393)
4. 해외사업환산손실	(5,951,059)		(5,951,059)
Ⅴ. 결손금		130,936,844,543		1,259,822,420
1. 미처리결손금	(130,936,844,543)		(1,259,822,420)
자본총계		137,497,552,529		262,128,960,802
부채와자본총계		293,881,556,365		310,096,312,183

별 도 손 익 계 산 서

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
SK시그넷 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
Ⅰ. 매출액		51,138,956,013		162,631,496,159
1. 제품매출	39,868,364,701		153,475,099,765
2. 기타매출	11,270,591,312		9,156,396,394
Ⅱ. 매출원가		63,984,409,945		106,624,289,515
1. 제품매출원가	59,001,729,342		99,726,296,774
2. 기타매출원가	4,982,680,603		6,897,992,741
Ⅲ. 매출총이익		(12,845,453,932)		56,007,206,644
Ⅳ. 판매비와관리비		130,774,062,394		52,521,356,778
1. 급여	15,852,896,943		9,180,690,732
2. 퇴직급여	1,457,092,977		766,823,321
3. 복리후생비	2,654,482,595		1,821,874,927
4. 여비교통비	221,554,012		234,253,935
5. 접대비	423,781,615		398,393,409
6. 통신비	152,042,853		52,283,398
7. 수도광열비	784,128,855		95,981,286
8. 세금과공과금	384,833,364		163,552,066
9. 감가상각비	1,377,219,241		497,437,030
10. 지급임차료	1,897,384,119		1,026,498,515
11. 판매보증비	47,725,342,540		7,782,129,477
12. 보험료	365,922,525		206,250,004
13. 차량유지비	68,141,331		21,113,992
14. 경상연구개발비	19,585,997,529		10,244,431,298
15. 운반비	4,863,021,494		1,953,610,993
16. 교육훈련비	339,833,783		68,661,621
17. 소모품비	457,169,082		245,839,553
18. 지급수수료	21,112,164,956		11,884,993,751
19. 대손상각비	1,307,076,206		85,734,194
20. 광고선전비	1,744,817,426		824,629,012
21. 건물관리비	697,845,358		412,977,931
22. 무형자산상각비	1,967,942,064		1,042,278,643
23. 견본비	309,759,375		50,824,544
24. 주식보상비용	1,714,631,951		1,058,894,277
25. 해외시장개척비	3,308,153,096		2,240,866,303
26. 기타의판매관리비	827,104		160,332,566
Ⅴ. 영업이익		(143,619,516,326)		3,485,849,866
Ⅵ. 영업외수익		20,692,359,886		10,457,246,097
1. 이자수익	2,859,219,875		2,529,156,189
2. 단기투자자산평가이익	-		61,511,065
3. 단기투자자산처분이익	95,480,523		2,331,829,993
4. 매도가능증권처분이익	8,598,501,265		-
5. 외환차익	8,542,208,293		3,884,580,337
6. 외화환산이익	102,858,515		1,397,357,053
7. 유형자산처분이익	235,054,789		210,753,127
8. 잡이익	259,036,626		42,058,333
Ⅶ. 영업외비용		14,961,956,069		5,227,327,805
1. 이자비용	832,976,916		81,532,484
2. 외환차손	7,480,000,213		1,148,220,393
3. 외화환산손실	285,311,006		3,556,730,054
4. 통화선물거래손실	-		183,600,000
5. 단기투자자산처분손실	2,707,327		-
6. 기타수수료	-		1,820
7. 위약금손실	-		40,000,000
8. 유형자산폐기손실	-		63,230,840
9. 기타의대손상각비	204,019,200		-
10. 지분법손실	5,853,101,058		127,659,045
11. 잡손실	303,840,349		26,353,169
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(137,889,112,509)		8,715,768,158
Ⅸ. 법인세비용(수익)		(8,212,090,386)		1,269,748,925
Ⅹ. 당기순이익(손실)		(129,677,022,123)		7,446,019,233
XI. 주당손익
1. 기본주당순이익(손실)		(22,196)원		356원
2. 희석주당순이익(손실)		(22,196)원		340원

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2023년 12월 31일 현재
제 7 기 2022년 12월 31일 현재
SK시그넷 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		207,375,866,691		270,148,695,827
(1) 당좌자산		120,566,081,264		219,956,966,374
1. 현금및현금성자산	78,690,347,046		89,291,562,128
2. 단기투자자산	-		59,140,211,065
3. 유동성매도가능증권	-		7,023,800,000
4. 매출채권	34,681,391,716		56,115,205,968
대손충당금	(1,521,511,922)		(214,435,716)
5. 미수수익	135,888,082		535,572,435
6. 미수금	216,458,822		18,198,380
대손충당금	(205,269,200)		(1,250,000)
7. 보증금	4,553,639,977		20,612,620
8. 선급금	907,790,791		1,735,681,466
9. 선급비용	1,192,517,097		747,840,142
10. 부가세대급금	1,234,331,412		2,349,016,062
11. 법인세자산	680,497,443		-
12. 이연법인세자산	-		3,194,951,824
(2) 재고자산		86,809,785,427		50,191,729,453
1. 제품	30,201,913,767		8,226,585,550
제품평가손실충당금	(1,256,785,568)		(333,296,158)
2. 원재료	60,693,348,038		40,492,330,309
원재료평가손실충당금	(20,327,141,336)		(6,154,355,721)
3. 재공품	22,365,434,770		10,933,259,257
재공품평가손실충당금	(4,880,397,009)		(2,972,793,784)
4. 미착품	13,412,765		-
Ⅱ. 비유동자산		91,379,559,658		39,840,228,723
(1) 투자자산		18,905,160		8,518,149,860
1. 매도가능증권	18,905,160		8,518,149,860
(2) 유형자산		43,102,282,453		17,054,479,737
1. 토지	2,370,406,158		2,587,554,718
2. 건물	4,057,252,523		4,259,007,585
감가상각누계액	(515,609,208)		(434,773,717)
3. 시설물	14,294,345,658		3,502,196,831
감가상각누계액	(607,932,030)		(124,086,755)
보조금	(212,190,330)		(236,673,833)
손상차손누계액	(23,169,787)		(23,169,787)
4. 기계장치	18,308,937,249		3,841,580,291
감가상각누계액	(2,862,859,842)		(2,041,763,973)
정부보조금	(1,765,135,626)		(32,257,665)
손상차손누계액	(49,441,992)		(49,441,992)
5. 차량운반구	783,893,460		709,392,555
감가상각누계액	(335,144,041)		(184,076,798)
정부보조금	(14,691,670)		(20,255,669)
6. 공구와기구	161,360,901		67,811,774
감가상각누계액	(73,046,924)		(44,479,273)
7. 비품	4,385,837,742		2,433,656,235
감가상각누계액	(1,522,729,894)		(846,169,888)
8. 금형자산	2,223,823,523		604,804,600
감가상각누계액	(752,643,102)		(457,995,833)
정부보조금	-		-
손상차손누계액	(97,034,600)		(97,034,600)
9. 건설중인자산	5,348,054,285		3,640,654,931
(3) 무형자산		13,622,327,380		6,423,844,117
1. 산업재산권	3,799,327,517		4,430,522,204
2. 소프트웨어	9,338,271,968		1,387,866,385
3. 개발비	474,533,171		591,954,402
4. 기타무형자산	10,194,724		13,501,126
(4) 기타비유동자산		34,636,044,665		7,843,755,009
1. 이연법인세자산	13,599,999,653		4,117,095,797
2. 보증금	3,344,152,342		2,920,345,406
3. 장기선급비용	-		58,759,286
4. 장기대여금	295,136,640		95,464,370
5. 장기매출채권	5,876,750		5,719,160
6. 회원권	-		646,370,990
7. 기타비유동자산	17,390,879,280		-
자산총계		298,755,426,349		309,988,924,550
부채
Ⅰ. 유동부채		120,988,806,328		42,186,472,684
1. 단기차입금	53,000,000,000		-
2. 매입채무	27,562,760,304		22,855,635,689
3. 미지급금	12,434,353,952		7,313,534,095
4. 예수금	392,869,930		130,556,970
5. 선수금	13,290,594,015		3,229,286,593
6. 미지급비용	967,590,624		361,526,293
7. 소송충당부채	-		9,226,311
8. 유동성제품보증부채	13,085,104,716		4,124,805,077
9. 손실충당부채	-		379,191,501
10. 당기법인세부채	5,572,787		2,841,103,704
11. 유동성장기부채	249,960,000		333,280,000
12. 유동성전환사채	-		500,000,000
사채상환할증금	-		108,326,451
Ⅱ. 비유동부채		40,454,059,435		5,858,483,005
1. 장기차입금	2,000,000,000		249,960,000
2. 임대보증금	-		-
3. 장기미지급금	550,520,274		519,227,967
4. 장기제품보증부채	6,168,927,019		4,550,562,850
5. 장기반품충당부채	31,216,800,000		-
6. 기타장기종업원급여충당부채	495,638,932		223,675,244
7. 퇴직급여충당부채	4,337,927,115		895,044,482
퇴직연금운용자산	(4,315,753,905)		(579,987,538)
부채총계		161,442,865,763		48,044,955,689
자본
Ⅰ. 자본금		7,326,398,500		7,208,364,500
1. 보통주자본금	3,056,355,000		2,938,321,000
2. 우선주자본금	4,270,043,500		4,270,043,500
Ⅱ.자본잉여금		261,342,100,395		258,453,740,695
1. 주식발행초과금	261,452,147,835		258,514,394,008
2. 전환권대가	-		49,394,127
3. 기타자본잉여금	(110,047,440)		(110,047,440)
Ⅲ. 자본조정		425,768,687		(400,486,994)
1. 자기주식	(4,343,132,893)		(4,343,132,893)
2. 주식매입선택권	3,819,263,758		2,993,008,077
3. 기타자본조정	949,637,822		949,637,822
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(780,466,336)		(1,993,430,803)
1. 매도가능증권평가이익	2,500,074		20,990,056
2. 매도가능증권평가손실	-		(1,189,237,223)
3. 해외사업환산손실	(782,966,410)		(825,183,636)
Ⅴ. 결손금		131,001,240,660		1,324,218,537
1. 미처리결손금	(131,001,240,660)		(1,324,218,537)
자본총계		137,312,560,586		261,943,968,861
부채와자본총계		298,755,426,349		309,988,924,550

연 결 손 익 계 산 서

제 8 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 7 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
SK시그넷 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
Ⅰ. 매출액		50,735,804,381		162,288,194,693
1. 제품매출	39,614,295,209		153,131,798,299
2. 기타매출	11,121,509,172		9,156,396,394
Ⅱ. 매출원가		62,986,194,668		106,443,989,134
1. 제품매출원가	58,027,170,583		99,545,996,393
2. 기타매출원가	4,959,024,085		6,897,992,741
Ⅲ. 매출총이익		(12,250,390,287)		55,844,205,559
Ⅳ. 판매비와관리비		137,160,935,534		52,880,669,985
1. 급여	21,673,720,446		11,352,915,211
2. 퇴직급여	1,457,092,977		791,536,826
3. 복리후생비	3,533,785,154		2,143,696,837
4. 여비교통비	2,064,009,412		1,057,577,766
5. 접대비	663,852,819		470,112,157
6. 통신비	171,782,806		137,070,270
7. 수도광열비	1,112,047,926		95,981,286
8. 세금과공과금	1,294,369,884		282,646,897
9. 감가상각비	1,794,672,454		546,390,607
10. 지급임차료	4,280,529,441		1,688,236,571
11. 수선비	318,313,133		20,675,502
12. 판매보증비	47,725,342,540		7,706,529,477
13. 보험료	501,589,191		232,263,340
14. 차량유지비	132,369,983		25,770,982
15. 경상연구개발비	19,801,333,537		10,235,211,417
16. 운반비	5,138,583,872		1,953,664,613
17. 교육훈련비	339,833,783		68,661,621
18. 소모품비	964,685,664		385,134,247
19. 지급수수료	12,329,353,444		7,803,080,358
20. 대손상각비	1,307,076,206		85,734,194
21. 광고선전비	2,557,431,914		831,605,542
22. 건물관리비	697,845,358		412,977,931
23. 무형자산상각비	1,967,942,064		1,042,278,643
24. 견본비	309,759,375		50,824,544
25. 주식보상비용	1,714,631,951		1,058,894,277
26. 해외시장개척비	3,308,153,096		2,240,866,303
27. 기타판관비	827,104		160,332,566
Ⅴ. 영업이익		(149,411,325,821)		2,963,535,574
Ⅵ. 영업외수익		20,820,231,832		10,541,596,846
1. 이자수익	2,962,559,003		2,573,035,857
2. 단기투자자산평가이익	-		78,975,004
3. 단기투자자산처분이익	95,480,523		2,354,816,955
4. 매도가능증권처분이익	8,598,501,265		-
5. 외환차익	8,542,208,293		3,884,580,337
6. 외화환산이익	102,858,515		1,397,357,053
7. 유형자산처분이익	235,054,789		210,753,127
8. 잡이익	283,569,444		42,078,513
Ⅶ. 영업외비용		9,115,858,430		5,106,901,755
1. 이자비용	832,976,916		81,532,484
2. 외환차손	7,480,000,213		1,148,220,393
3. 외화환산손실	285,311,006		3,556,730,054
4. 단기투자자산처분손실	2,707,327		-
5. 통화선물거래손실	-		183,600,000
6. 기타수수료	-		1,820
7. 위약금손실	-		40,000,000
8. 유형자산폐기손실	-		63,230,840
9. 기타의대손상각비	204,019,200		-
10. 잡손실	310,843,768		33,586,164
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(137,706,952,419)		8,398,230,665
Ⅸ. 법인세비용(수익)		(8,029,930,296)		1,132,999,733
Ⅹ. 당기순이익(손실)		(129,677,022,123)		7,265,230,932
XI. 주당손익
1. 기본주당순이익(손실)		(22,196원)		343원
2. 희석주당순이익(손실)		(22,196원)		327원

결 손 금 처 리 계 산 서

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
SK시그넷 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(당)기
(처리예정일 : 2024년 3월 28일)		(처리예정일 : 2023년 3월 30일)
Ⅰ. 미처리결손금		(130,936,844,543)		(1,259,822,420)
1. 전기이월미처리결손금	(1,259,822,420)		(8,705,841,653)
2. 당기순이익(손실)	(129,677,022,123)		7,446,019,233
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 결손금처리액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처리결손금		(130,936,844,543)		(1,259,822,420)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 19조 (소집지)주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시, 경기도 고양시에서도 개최할 수 있다.	제 19조 (소집지)주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시, 경기도에서도 개최할 수 있다.	경기도 부천시 연구소(C-Lab) 開所에 따라 주주총회 장소의 접근성 제고

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신창호	1970.09.19	해당사항 없음	-	없음	이사회
서영훈	1977.01.16	해당사항 없음	-	없음	이사회
이병희	1967.09.09	사외이사	-	없음	이사회
하정익	1971.04.28	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신창호	SK ㈜ Portfolio Mgmt.부문장	2024 ~ 現 2022 ~ 2023 2020 ~ 2021 2018 ~ 2019	SK ㈜ Portfolio Mgmt.부문장 SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단장 SK에너지㈜ BM혁신본부장 SUPEX추구협의회 전략지원팀	없음
서영훈	SK ㈜ 첨단소재담당	2022 ~ 現 2018 ~ 2021 2008 ~ 2017 2003 ~ 2007	SK ㈜ 첨단소재담당 SK ㈜ Portfolio4실 SK E&S ㈜ 중국사업팀 삼성 SDI㈜ 배터리 영업 /마케팅팀	없음
이병희	한양대학교 경영대학 교수	2005 ~ 現 2024 ~ 現 2021 ~ 現 2021 ~ 2022 2001 ~ 2004 2000 ~ 2001	한양대학교 경영학부 교수 한국국제경영학회 회장 한양대학교 기술지주회사 대표이사 한국중소기업학회 회장 미국 캘리포니아주립대학교 부교수 미국 인디애나대학교 전임강사	없음
하정익	서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수	2019 ~ 現 2018 ~ 現 2023 ~ 現 2023 ~ 現 2018 ~ 2021 2016 ~ 2017 2010 ~ 2019 2009 ~ 2010 2003 ~ 2009 2001 ~ 2002	서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수 국제전기전자학회 석학회원 (IEEE Fellow) 한국공학한림원 일반회원 ( 사 ) 전력전자학회 협력부회장 ( 사 ) 전력전자학회 부회장 미국 MIT 방문연구원 / (주 ) LG전자 자문교수 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 조교수 /부교수 ( 주 ) LS메카피온 연구소장 / 기술총괄이사 (CTO) ( 주 ) 삼성전자 책임 /수석연구원 일본 (주 ) YASKAWA ELECTRIC 연구원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신창호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서영훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이병희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
하정익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이병희 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 2024년 3월 현재 한양대학교 경영대학 교수 및 한양대학교 기술지주회사 대표이사로 재직 중이며 , 경영 자문 및 기술사업화에 대한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다 .

본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 SK시그넷 (주 )의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며 , 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 SK 시그넷 (주 ) 이사회의 전문성 , 투명성 , 독립성을 높이는 데 기여하고자 합니다 .

○ 하정익 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 2024년 3월 현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 재직 중이며 , 기업 경영과 기술 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다 .

본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 SK 시그넷 (주 ) 의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며 , 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 SK 시그넷 (주 ) 이사회의 전문성 , 투명성 , 독립성을 높이는 데 기여하고자 합니다 .

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 신창호 기타비상무이사 후보자 추천 사유

신창호 기타비상무이사 후보자는 SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단장 및 SK에너지㈜ BM혁신본부장을 역임하였고 현재 SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장으로서 사업 전략 수립 및 실행에 있어 탁월한 역량을 보유하고 있음 . 이에 검증된 역량과 축적된 경험을 토대로 SK시그넷 사업 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 판단함 .

○ 서영훈 기타비상무이사 후보자 추천 사유

서영훈 기타비상무이사 후보자는 현직 SK㈜ 첨단소재담당으로 당사가 영위하는 사업에 대해 이해가 깊고 전문지식을 갖추고 있어 이사회 등 회사 주요 의사결정에 참여하여 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단함 . ○ 이병희 사외이사 후보자 추천 사유 이병희 사외이사 후보자는 경영 자문 및 기술사업화에 대한 충분한 경험과 전문성을 바탕으로 , 독립적인 위치에서 합리적이고 객관적인 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함 . ○ 하정익 사외이사 후보자 추천 사유 하정익 사외이사 후보자는 기업 경영과 기술 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 바탕으로 , 독립적인 위치에서 합리적이고 객관적인 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함 .

확인서 사외이사_이병희_확인서.jpg 사외이사_이병희_확인서 사외이사_하정익_확인서.jpg 사외이사_하정익_확인서 기타비상무이사_신창호_확인서.jpg 기타비상무이사_신창호_확인서 기타비상무이사_서영훈_확인서.jpg 기타비상무이사_서영훈_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임주환	1972.01.16	없음	이사회
이해옥	1966.03.10	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임주환	SK ㈜ 재무운영담당	2024 ~ 現 2023 2020 ~ 2022 2017 ~ 2019 2013 ~ 2016	SK ㈜ 재무운영담당 SK ㈜ 재무운영실장 에센코어리미티드 경영지원본부장 SK ㈜ 재무 2실 팀장 SK Life Science CFO	없음
이해옥	-	2019 ~ 2021 2016 ~ 2018 2010 ~ 2015	시그넷이브이 경영관리본부장 리오인베스트 전무 대한전선 재무 ,구매 담당 임원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임주환	해당없음	해당없음	해당없음
이해옥	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 임주환 감사 (비상근 ) 후보자는 재무 및 경영관리에 대한 경험과 지식이 풍부하여 감사로서 충분한 역량을 갖추고 있고 , 내부통제의 정비 뿐만 아니라 경영진을 적법하게 감시하는 업무를 충실히 수행할 것으로 판단함 .

○ 이해옥 감사 (비상근 ) 후보자는 회사의 재무 및 경영전반에 대한 경험과 지식이 풍부하여 감사로서 충분한 역량을 갖추고 있고 , 독립성과 전문성을 통해 내부통제 및 경영의 투명성 확보에 기여할 것으로 판단함 .

확인서 감사_임주환_확인서jpg.jpg 감사_임주환_확인서jpg 감사_이해옥_확인서jpg.jpg 감사_이해옥_확인서jpg

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	752 백만원
최고한도액	5,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	250 백만원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	400 백만원
최고한도액	500 백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임직원 주식매수선택권 이사회 부여분 승인

나. 의안의 요지

상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조 제1항의 규정에 따라 2023년 7월 13일과 2024년 2월 5일에 개최된 이사회에서 결의하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여일자	성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---	---
2023.07.13	OOO 외 46명주1)	임직원	-	보통주	69,130주1)
2024.02.05	OOO 외 36명주2)	임직원	-	보통주	51,130주2)

주1) 의사회 결의시 51명, 73,130주 부여하였으나 이후 이사회에서 4명, 4,000주 취소하였음 주 2) 의사회 결의시 38명, 52,130주 부여하였으나 이후 이사회에서 1명, 1,000주 취소하였음

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

부여일자	구 분	내 용	비 고
2023.07.13	부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 69,130주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 53,554원 부여승인일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 이상으로 결정. - 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과 후 5년 이내	-
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항: 관련법령, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따름	-
2024.02.05	부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 51,130주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 27,212원 부여승인일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 이상으로 결정. - 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과 후 5년 이내	-
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항: 관련법령, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따름	-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.sksignet.com)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서는 향후 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가 . 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나 . 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 9 시 ~ 2024년 3월 27일 17 시

( 기간 중 24 시간 이용 가능 )

다 . 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정 )

라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리