SK Signet Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 14, 2024

주주총회소집공고 2.9 에스케이시그넷(주)

주주총회소집공고

2024 년 8 월 14 일
회 사 명 :	에스케이시그넷 주식회사
대 표 이 사 :	신 정 호
본 점 소 재 지 :	전라남도 영광군 대마면 전기차로 49
	(전 화) 061-872-7052
	(홈페이지)http://www.sksignet.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장	(성 명) 윤 종 열
	(전 화) 02-6676-0710

주주총회 소집공고임시주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사 정관 18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 8월 29일(목) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대로108 파크원 타워2, 42층

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안: 비상근감사 1인 선임(후보: 김완영)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가 . 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나 . 전자투표 행사 기간 : 2024년 8월 19일 9 시 ~ 2024년 8월 28일 17 시

( 기간 중 24 시간 이용 가능 )

다 . 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정 )

라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6.주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 간접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 대리인 신분증,

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

2024 년 8 월 14 일

	에스케이시그넷 주식회사
	대표이사 신 정 호	[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이병희(출석률: 100%)	하정익(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
' 24년 제 1차	2024.01.04.	1. 회사 주요자산 담보제공 승인	찬성	찬성
'24년 제 2차	2024.02.05.	1. 제 8기 (2023년 ) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2024 년 경영계획 3. 유럽 지사 폐쇄 4. 임직원 주식매수선택권부여 5. SK 주식회사와의 브랜드 사용계약 체결 6. 2024 년 조직개편 및 임원인사	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
'24년 제3차	2024.03.11.	1. 제 8기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 2. 임직원 주식매수선택권 부여 취소 3. 2024년도 차입 한도 위임의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 5. 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 6. EA 품 질 승인 Target 합의안 및 상세 Plan7. G社와 협상 내용	찬성 찬성 찬성 찬성 ---	찬성 찬성 찬성 찬성 ---
'24년 제4차	2024.04.05	1. 이사회 의장 선임 2. SK 주식회사 (C&C) 와의 IT 상품용역 거래승인 3. 임원배상책임보험 가입 ( 갱신 )	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
'24년 제5차	2024.04.22	1. GVR 파트너십 계약 2. 핵심인재 Retention 방안	찬성 -	찬성 -
'24년 제6차	2024.05.23	1. SK 주식회사 손자회사와의 거래 2. EA 품질 승인 진행경과 3. 한국도로공사 전기차충전기 입찰 참여 계획 4. ' 24 년 1 분기 경영실적	찬성 - - -	찬성 - - -
'24년 제7차	2024.07.22	1. 한국환경공단 낙찰 2. 2024 년 안전 보건 계획 3. SK 주식회사 (C&C) 와의 IT 용역 거래 4. 2024 년 임시주주총회 소집 및 의안 확정	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	70	35	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사(1명), 기타비상무이사(2명) 및 사외이사(2명)의 총 보수한도 금액입니다.※ 1인당 평균지급액은 보수총액을 작성기준을 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
IT 시스템유지보수	SK(주)(최대주주)	2024.01~2024.06	974	1.9
매입거래	SK Signet America Inc.(해외종속회사)	2024.01~2024.06	2,998	5.9
매출거래	SK Signet America Inc.(해외종속회사)	2024.01~2024.06	5,017	9.8
유상증자	SK Signet America Inc.(해외종속회사)	2022.10~2024.03	21,503	42.0
매출거래	SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	2024.01~2024.06	1,952	3.8
이행보증 제공	SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	공장임차계약에 대한 의무 종료일	20,235	39.6

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
SK Signet America Inc.(해외종속회사)	매입거래	2024.01~2024.06	2,998	5.9
SK Signet America Inc.(해외종속회사)	매출거래	2024.01~2024.06	5,017	9.8
SK Signet America Inc.(해외종속회사)	유상증자	2022.10~2024.03	21,503	42.0
SK Signet Manufacturing Texas LLC(해외종속회사)	이행보증 제공	공장임차계약에 대한 의무 종료일	20,235	39.6

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전기차충전기기는 전력공급설비로부터 전원을 공급받아 전기차 배터리에 공급하여 충전하는 장치로 전방시장은 전기차(EV) 시장입니다. 전기차 충전 방식은 전기자동차 내부에 장착된 배터리를 일정 수준까지 재충전하는 방식으로 충전시간과 전력의 크기에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다. (2) 산업의 성장성

전기차 충전기 시장은 전기차 시장과 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 각국의 지속적인 정책지원과 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있으며 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속화될 전망입니다. 또한 지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 전기차 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 전기차모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다. 이러한 영향으로 전기차충전기 시장은 지속적으로 고성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁 현황

현재 다양한 기업에서 전기차 충전기 제조 산업에 신규법인 설립 및 기존 전기차 충전기 인수, 투자를 통하여 다양한 방식으로 시장에 참여하고 있습니다. 그러나 동 산업은 핵심 기술의 개발 능력, 관련 기술 보유, 제품 단가 경쟁력 및 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 대처가 유리한 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며 당사의 전기차충전기는 충전속도에 따라 완속충전기와 (초)급속충전기로 구분할 수 있습니다.

국내 시장은 정부주도 급속충전인프라 구축사업이 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있으며 , 당사는 충전인프라 구축사업 입찰 참여를 통해 대규모 매출을 확보하고 있습니다 . 또한 정유사 및 충전서비스 민간사업자와의 강력한 파트너쉽 체결로 민수시장에서도 장기 고객을 확보하고 있습니다 .

해외시장은 글로벌 No.1 디스펜서 ( 주유기 ) 제조사인 길바코 (Gilbarco Veeder-Root) 와의 전략적 제휴를 통해 길바코에 제품을 독점 공급하고 길바코의 글로벌 네트워크를 기반으로 북미 , 남미 , 유럽을 비롯한 32 개 핵심 시장에 V2 초급속 전기차 충전기 공급을 가속화할 계획입니다 .

또한 美 보조금 시장 NEVI Program 에서 점유율 1 위 (Site 기준 ) 를 달성하는 등 장기 고객을 확보하기 위하여 활발한 영업활동을 추진하고 있으며 기타 글로벌 영향력 높은 충전서비스 사업자 중심으로 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다 .

(2) 시장점유율

전기차충전기 시장에 대한 공식적으로 신뢰할 만한 시장점유율 자료나 경쟁상황 지표 등이 공개되어 있지 않아 정확한 통계치는 파악할 수 없지만, 글로벌 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 Telsa, ABB, BTC Power, Efacec 등이 선도업체로서의 지위를 확보하고 있으며 국내 전기차 급속충전기 시장은 당사를 포함한 채비, EVSIS 등의 업체가 생산하고 있습니다.

당사는 현재 출시되고 있는 대부분의 전기차 제조사와 충전 매칭테스트를 국내 최초및 세계 선두권으로 완료하여 여타 제조사 대비 신뢰성 있는 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 국내외 충전인프라 산업을 선도하는 차별화된 경쟁력으로 대형 고객사와의 강력한 파트너십을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

대부분의 완성차제조사(OEM)가 출시한 전기차에 적용되는 직접충전방식은 전기차의 충전구와 충전기를 커넥터를 통해 직접 연결하여 전력을 공급하며, 충전시간에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다.

완속충전 방식은 자동차에 교류(AC)를 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 차량에 장착된 3~7kW의 충전기가 교류를 직류로 변환하여 충전하며 배터리 용량에 따라 5~10시간 정도가 소요됩니다. 주로 차량이 오랜 시간 주차되는 주거지나 직장에서 많이 활용됩니다.

급속/초급속충전 방식의 경우 충전기가 자동차와 제어신호를 주고받으며 차량의 OBC(On Board Charge)를 거치지 않고 배터리를 직류(DC)로 직접 충전하는 방식으로 충전시간이 적게 소요되는 장점이 있습니다. 충전속도에 따라 일반적으로 50kW이상은 급속충전기, 350kW 이상은 초급속충전기로 분류하며 주로 고속도로 휴게소와 충전네트워크 기업들을 중심으로 구축되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기차 충전기 제조판매 외 충방전기 시장에 진입하여 안정적인 수익원으로 육성하고 있습니다. 배터리 셀 충방전기 제품 출시 및 판매가 진행중이며 다양한 충방전기 제품라인업을 확장하고 있습니다. 향후 핵심 기술 개발과 동시에 가격 경쟁력을 확보한 제품을 출시할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김완영	1976.07.30	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 완영	SK 주식회사재무운영담당	2011~ 現 2008 ~ 2011 2003 ~ 2008	SK 주식회사 재무운영담당 SK 에너지 /종합화학 회계팀 SK 주식회사 경영지원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김완영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김완영 감사 (비상근 ) 후보자는 재무 및 경영관리에 대한 경험과 지식이 풍부하여 감사로서 충분한 역량을 갖추고 있고 , 내부통제의 정비 뿐만 아니라 경영진을 적법하게 감시하는 업무를 충실히 수행할 것으로 판단함

확인서 감사후보_김완영_확인서.jpg 감사후보_김완영_확인서

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가 . 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나 . 전자투표 행사 기간 : 2024년 8월 19일 9 시 ~ 2024년 8월 28일 17 시

( 기간 중 24 시간 이용 가능 )

다 . 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정 )

라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리